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备忘事项 |
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详细 |
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2024-12-04
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安井食品关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/603345_20241204_6XAP.pdf
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2024-12-03
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 发行对象
2.07 定价原则
2.08 发售原则
2.09 承销方式
2.10 决议的有效期
3 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
4 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
6 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
7 关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
8 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
9 关于增选第五届董事会独立董事的议案
10 关于确定公司董事角色的议案
11.00 关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案
11.01 《安井食品集团股份有限公司关联(连)交易决策制度》
11.02 《安井食品集团股份有限公司独立董事工作细则》
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 |
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2024-12-03
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安井食品关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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安井食品关于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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安井食品关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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安井食品前次募集资金使用情况的专项报告（截至2024年9月30日止） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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安井食品关于召开2024年第四次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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安井食品2024年前三季度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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安井食品第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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安井食品第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-03
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安井食品关于增选第五届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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安井食品2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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安井食品2024年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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安井食品关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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安井食品关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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安井食品第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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安井食品2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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公告全文参考链接:
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2024-10-29
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安井食品第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-25
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安井食品关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-09
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安井食品关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-28
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安井食品股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603345_20240928_88B4.pdf
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2024-09-26
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安井食品第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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安井食品2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-13
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2024年中期分红，10派13.800000000(含税)，税后10派13.800000000登记日 ，2024-09-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-13
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2024年中期分红，10派13.800000000(含税)，税后10派13.800000000除权日 ，2024-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-13
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2024年中期分红，10派13.800000000(含税)，税后10派13.800000000红利发放日 ，2024-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-13
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安井食品2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更董事的议案
2 关于选举董事的议案 |
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2024-09-10
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安井食品关于变更董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-10
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安井食品关于召开2024年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/603345_20240910_PWGS.pdf
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2024-09-10
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安井食品关于选举董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/603345_20240910_L7JU.pdf
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