福建安井食品股份有限公司

                  审计委员会2017年度履职情况报告
     前根据中国证监会 《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《股票上市规
则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 以及 《公司章程》、《董事会审计
                                                                 “   ”
委员会工作细则》等规定， 福建安井食品股份有限公司（以下简称 公司 〉第三
届董事会审计委员会本着勤勉尽贵的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现
对审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
    一、 审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会现任委员由独立董事陈友梅先生、董事边勇壮
先生及独立董事翁君奕先生组成，其中，召集人由会计专业人士陈友梅先生担任。
2017 年第三届董事会审计委员历经两次变更， 第一 次变更前的审计委员会成员
由独立董事薛祖云、独立董事童锦治及董事刘鸣鸣组成， 其中， 召集人由会计专
业人士薛祖云担任；第二次变更前的审计委员会成员由独立董事高绍福、独立董
事翁君奕和董事边勇壮组成， 其中， 召集人由会计专业人士高绍福担任。
    二、 董事会审计委员会召开情况

    2017年度， 审计委员会召开4 次次会议， 会议召开及审议议案情况如下：
    1、2017年4 月 18日，第三届董事会审计委员会第 一 次会议，审议通过《2016
年年度报告及其摘要》、《2017年度 公司财务决算报告》， 参会人员为薛祖云、 刘
鸣鸣、 童锦治。
    2 、 2017年4月24日， 第三届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过 《审
议通过 《2017年第 一 季度报告》， 参会人员为薛祖云、 刘鸣鸣、 童锦治。
    3、2017年 8 月 9日，第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《2017
年半年度报告及其摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》， 参会人员为薛祖云、 刘鸣鸣、 童锦治。
    0 月 24日，第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《公

司 2017年第三季度报告》， 参会人员为高绍福、 边勇壮、 翁君奕。
    三、 董事会审计委员会工作情况
    1、 指导内部审计工作

    2017 年度， 董事会审计委员会认真审阅了 公司编制的季度内部审计工作报