证券代码：603345          证券简称：安井食品        公告编号：临 2019-028
转债代码：113513           转债简称：安井转债
转股代码：191513           转股简称：安井转股


                     福建安井食品股份有限公司
        关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
及《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议
规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券
持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。
    2、债券持有人会议根据《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公
司债券之债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有
出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通
过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241 号）核准，福建安井食品股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 12 日公开发行了 500 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000 万元。2019 年 4 月 19 日，公司第
九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次债券持有
人会议的议案》，会议决定于 2019 年 5 月 13 日上午 10：00 在公司行政办公楼四
楼会议室召开安井转债 2019 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事
项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）召集人：公司董事会

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     （二）会议召开时间：2019年5月13日上午10:00。
     （三）会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室（福建省厦门市海沧区新
阳路2508号）
     （四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决
     （五）债权登记日：2019年5月6日。
     （六）出席对象：
     1、截至2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司债券持有人。
     上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
     2、本公司董事、监事、高管人员及其他重要关联方。
     3、本公司聘请的见证律师。


     二、会议审议事项
     1、审议《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》。


     三、会议登记方法
     （一）登记时间：2019年5月7日—10日（工作日），上午8:30-12:00，下午
13:00-17:00。
     （二）登记地点：公司证券法务部办公室
     （三）登记办法：
     1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券
账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
     2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执


                                   2
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权
委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
    3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件；
    4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电
话登记；
    5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。


    四、表决程序和效力
    1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
    2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
    3、每一张未偿还的“安井转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
    4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议有表决权的债券持有人（或
债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额过半数同意方为有效。债券
持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批
准的，经有权机构批准后方能生效。
    5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议
相抵触。
    6、债券持有人会议根据《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公
司债券之债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有


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出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通
过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。
    7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。


    五、联系方式
    联系部门：福建安井食品股份有限公司证券法务部
    邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com
    电话：0592-6884968


    六、其他
    1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记
的，不能行使表决权。
    2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、
食宿费用等，均由债券持有人自行承担。


    特此公告。


                                             福建安井食品股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 4 月 22 日




                                  4
附件

                                  授权委托书
    本单位                                   （个人           ）作为福建安井食品股

份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权                       先生/女士（身份证

号：                                    ），代表本单位（个人）出席福建安井食品股份

有限公司安井转债 2019 年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本单位（个人）行使表

决权。

    投票指示：

 序号                        议案名称                        同意     反对    弃权

议案一   《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》

注：

1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示

选择。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人

为法人的，应加盖法人公章。



    本委托书自签发之日起生效，有效期至福建安井食品股份有限公司安井转债 2019 年第

一次债券持有人会议结束。

    委托人（签字或法人单位盖章）：

    委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

    委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：

    委托人证券账户卡号码：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    签发日期：




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