证券代码：603345         证券简称：安井食品        公告编号：临 2019-016
转债代码：113513         转债简称：安井转债
转股代码：191513         转股简称：安井转股



              福建安井食品股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在公司会
议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第二十二次会议。公司于召开会议前
依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。经董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2018 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    二、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    三、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2018 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    四、审议通过《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    六、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润 270,256,271.79 元，2018 年度母公司实现净利润
177,205,985.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净
利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 17,720,598.55 元后，当年度可分配利
润为 252,535,673.24 元，加上年初未分配利润 827,146,274.85 元，减去 2017
年 分 红 60,923,280.15 元 ， 2018 年 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,018,758,667.94 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：公司以 2018 年年度利润分配的股权登记日
当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每 10 股 3.76 元（含税）现金
股利。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    七、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    八、审议通过《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买
理财产品的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产
品的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    九、审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十一、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司
审计机构的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    十二、审议通过《公司 2018 年年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2018 年年度内部控制评价报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    十三、审议通过《关于拟开展供应链金融业务的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于拟开展供应链金融业务的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十五、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    十六、审议通过《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于可转换公司债券募投项目变更的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    十七、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次债券持有人会议的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十八、审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。
                                               福建安井食品股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2019 年 4 月 22 日