证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临 2020-026



                   福建安井食品股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 5 月 6 日下午在公司
会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。公司于召开会议前依
法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定。会议由刘鸣鸣先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
经董事一致同意，形成决议如下


一、审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》
    同意选举刘鸣鸣先生为公司第四届董事会董事长。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》
    同意选举章高路先生为公司第四届董事会副董事长。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
    公司董事会各委员会成员组成情况如下：
         名称                     人员构成                  召集人
     战略委员会            刘鸣鸣、边勇壮、张清苗           刘鸣鸣

  薪酬与考核委员会         翁君奕、章高路、陈友梅           翁君奕

     审计委员会            陈友梅、边勇壮、翁君奕           陈友梅

     提名委员会            林东云、刘鸣鸣、翁君奕           林东云

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《聘任公司总经理的议案》
    同意聘任张清苗先生为公司总经理。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过《聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任唐奕女士为公司财务总监。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任林阳先生为公司证券事务代表。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过《关于为子公司担保的议案》
    公司之全资子公司河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）拟向银
行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，情
况如下：

                                               担保
担保公司   被担保公司         债权人                  合同期限   担保金额
                                               类型

                        中原银行股份有限公司   保证
福建安井   河南安井                                   12 个月    3,000 万元
                             安阳分行          担保

                        中国农业银行股份有限   保证
福建安井   河南安井                                   12 个月    4,000 万元
                           公司汤阴县支行      担保
    目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，
公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《安井食品关
于为子公司担保的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
福建安井食品股份有限公司

        董 事 会

     2020 年 5 月 7 日
附件：相关人员简历
    刘鸣鸣：男，1962年出生，本科学历，经济师，现任公司董事长。曾在郑
州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业
集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。


    章高路：男，1976年出生，现任公司董事、新疆国力民生股权投资有限公
司董事长、航天工业发展股份有限公司董事。曾任江苏省常州市北环物业公司
副总经理，航天工业发展股份有限公司董事会秘书、董事长，新疆国力民生股
权投资有限公司副总经理、总经理、副董事长。


    张清苗：男，1969年出生，厦门大学MBA，高级经济师，现任公司董事、
总经理，厦门市海沧区人大代表、厦门市海沧区工商联副主席、江南大学食品
学院董事。2012年获中国食品科学技术学会颁发的“中国方便食品二十年特别
贡献奖”。


    黄建联：男，1971年出生，食品工程专业本科学历，高级工程师，现任公
司副总经理，全国水产标准技术委员会水产品加工分技术委员会委员，全国肉
禽蛋制品标准化技术委员会委员，厦门市食品安全专家，厦门市食品行业专家
库成员，江南大学食品学院专业学位硕士研究生校外合作指导教师，集美大学
农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师。


    黄清松：男，1968年出生，本科学历，现任公司副总经理、无锡安井食品
营销有限公司董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。


    唐奕：女，1975年出生，本科学历，高级经济师，现任公司财务总监。曾
任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡工业财务经理。


    梁晨：男，1983年出生，法学硕士，现任公司董事会秘书。历任公司证券
部副经理、管理部副经理、证券部经理。
   林阳，男，1994年出生，厦门大学工学学士。2017年11月至今任职于公司
证券法务部。