安井食品：第四届董事会第七次会议决议公告2020-09-30
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2020-078
转债代码：113592 转债简称：安 20 转债
福建安井食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或福建安井）于 2020 年 9
月 28 日以现场加通讯方式召开第四届董事会第七次会议。公司于召开会议前依
法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
截至 2020 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际
投资额为 45,798.56 万元，预先支付的发行费用为 159.33 万元，本次拟置换募
集资金投资金额 23,599.55 万元。董事会同意公司以本次发行可转换公司债券的
募集资金置换预先投入的自筹资金 23,599.55 万元。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于为子公司担保的议案》
公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）拟向银
行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，情
况如下：
担保
担保公司 被担保公司 债权人 合同期限 担保金额
类型
福建安井 辽宁安井 华夏银行股份有限公司 保证 12 个月 5,000 万元
鞍山分行 担保
该子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董
事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
公司已于 2019 年第三次临时股东大会、第四届董事会第四次会议分别审议
通过了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向激励对象授予限制性股
票（预留部分）的议案》，并于 2020 年 9 月 4 日完成了 29.8 万股限制性股票的
登记手续。本次预留部分限制性股票将导致公司注册资本由 236,376,649 元增加
至 236,674,649 元，已于变更前登记缴足。
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>和办理公司注册资本变更登记的议案》
公司已于 2019 年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
的相关事项；即就本次股权激励计划修订《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记，向有关政府、机构、组织、个人提交文件等。
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
236,376,649 元。 236,674,649 元。
第十九条 公司的股本总额为 第十九条 公司的股本总额为
236,376,649 股 236,674,649 股
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过《关于设立董事会办公室的议案》
为响应和贯彻国务院常务会议关于《进一步提高上市公司质量 保护投资者
权益》的重要精神，“落实控股股东、实控人、董监高的法律职责和责任，推行
内控规范体系"的要求，公司结合发展需要设立董事会办公室，作为董事会常设
工作机构负责董事会各项工作的组织、协调和推进；以期持续加强公司治理，建
立健全董事会规范运行机制。
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 30 日
