证券代码：603345         证券简称：安井食品          公告编号：临 2021-091



               福建安井食品股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在公司
 会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十一次会议。公司于召开会议
 前依法通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家
 有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，
 实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

     一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
 的《安井食品 2021 年第三季度报告》。
     表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


     二、审议通过《关于为子公司担保的议案》
     公司全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）因业务发
 展需要，拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公
 司提供担保，情况如下：


           被担保公
担保公司                    债权人         担保类型     合同期限   担保金额
               司
                       中国农业银行股份
福建安井   辽宁安井    有限公司台安县支    保证担保     12 个月    9,600 万元
                               行
                       华夏银行股份有限
福建安井   辽宁安井                        保证担保     12 个月    5,000 万元
                         公司鞍山分行

                       招商银行股份有限
福建安井   辽宁安井                        保证担保     12 个月    7,000 万元
                         公司厦门分行
    该子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董
事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。



                                          福建安井食品股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2021 年 10 月 30 日