证券代码：603345           证券简称：安井食品    公告编号：临 2022-036



                   安井食品集团股份有限公司
                     2021 年度利润分配预案

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

         每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.699 元（含税）。

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

         若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟

维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安井食
品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币
740,642,672.24 元。经公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司2021年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
    本次利润分配方案如下：
    1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.99元（含税）。截至2022
年3月31日，公司总股本为293,309,232股，以此计算合计拟派发现金红利205,0
23,153.17元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通
股股东的净利润的比例为30.05%。
    2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会召开、审议和表决情况
    公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公
司2021年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
    表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
    （二）独立董事意见
    公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章
程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康
发展。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度
股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，
监事会认为董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，
符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并
有利于公司的健康、稳定、可持续发展，因此同意该利润分配预案。


    三、相关风险提示
    本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需获得公司2021年年度股东大会审议通过后实施。


    特此公告。

                                   安井食品集团股份有限公司

                                              董 事 会

                                             2022年4月26日