证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临 2022-041


                     安井食品集团股份有限公司
            关于2021年度日常关联交易执行情况及
                 预计2022年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本议案尚需提交股东大会审议
     2022年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不
构成重大影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
     1、董事会表决情况：2022 年 4 月 25 日，安井食品集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次次会议审议通过了《关
于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过
了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易尚需提交股
东大会审议通过。
    2、独立董事意见：公司独立董事翁君奕、陈友梅、林东云对上述预计的全
年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，
有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，未对上市公司
独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易经公司董事会审议通
过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    3、审计委员会审核意见：公司第四届董事会审计委员会认真审阅了公司《关
于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，认为本次公司预计 2022 年度的日常关

                                    1
联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条
件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行
为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。


    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    2021 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计
2021 年度日常关联交易的议案》。2021 年 6 月 11 日，公司 2020 年年度股东大会
审议通过了上述议案。公司预计 2021 年与关联方洪湖市新宏业食品有限公司（以
下简称“新宏业食品”）之间发生的日常关联交易累计金额约 30,020.00 万元（公
告编号：临 2021-043、临 2021-064）。
    2021 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
                                                             单位：万元
                                                                 实际发生
   关联交易类别                  关联人              预计金额
                                                                   金额
向关联人购买原材料     洪湖市新宏业食品有限公司      30,000.00   12,507.57
向关联人购买产品       洪湖市新宏业食品有限公司           0.00      107.71

向关联人提供劳务       洪湖市新宏业食品有限公司          20.00       23.87
        合计                                         30,020.00   12,639.15
    说明：2021 年度公司日常关联交易的预计金额与实际发生金额差异较大，
主要系：1、报告期内公司通过股权转让的方式取得洪湖市新宏业食品有限公司
71%的股权，公司对其持股比例由 19%增加至 90%，于 2021 年 8 月将其纳入公司
合并报表范围。纳入合并范围后公司不再将新宏业认定为公司关联方。本期日常
关联交易实际发生金额为将洪湖市新宏业食品有限公司纳入合并范围前的实际
发生金额。2、预算时考虑与洪湖市新宏业食品有限公司进一步深度合作，增加
采购量；在实际经营过程中，因引入供应商竞争机制进行原料采购，导致关联交
易金额未达预计金额。




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       （三）本次日常关联交易预计金额和类别
       根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对2022年度全年的日常关联交易进行了预计:累计日常关联交易
金额约1.30亿元，具体情况如下：
                                                                                                               单位：万元
                                                                                                              本次预计金额
                                                             本年年初至披露日
 关联交易                        本次预计金   占同类业务比                      上年实际发生   占同类业务比   与上年实际发
                    关联人                                   与关联人累计已发
   类别                              额         例（%）                             金额         例（％）     生金额差异较
                                                               生的交易金额
                                                                                                                大的原因
向 关 联 人 购 湖北新柳伍食品
                                  13,000.00         11.02%             不适用         不适用         不适用      不适用
买原材料       集团有限公司
合计                              13,000.00         11.02%                  -              -              -

   注：截至本公告披露日前，湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍食品”）及其关联方与安井食品无关联关系。2021
   年度内，公司同新柳伍食品及其关联方的采购金额为1.60亿，2022年1月1日至本公告披露日已发生交易额为5,752.45万元。
   本次预计金额的期间为公司持有新柳伍食品股权开始至公司将其纳入合并报表范围止。由于公司将新柳伍食品纳入合并报表范围取
   决于公司实际取得其控制权的时点，该时点与预期可能存在一定的差异，故预测数可能存在一定的偏差，目前仅以现阶段取得的信
   息进行估计。




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    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    1、标的公司名称：湖北新柳伍食品集团有限公司
    2、统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L
    3、注册资本：26,000 万元人民币
    4、成立日期：2019 年 7 月 23 日
    5、法定代表人：柳忠虎
    6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    7、主营业务：新柳伍食品及其合并报表范围内子公司现主要从事白鲢鱼和
鲶鱼鱼糜生产以及小龙虾初加工、深加工业务（包括虾尾、虾仁、自有品牌和代
工品牌的调味小龙虾产品）。
    8、新柳伍食品经营范围：许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲
料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装
食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品收购；初级农产品收购；饲料原料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运
输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农副产品销售；畜牧
渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
      (二） 与上市公司的关联关系
    2022 年 4 月 25 日公司与新柳伍食品的股东柳忠虎、柳静签署《股权转让协
议》，公司以总计不超过 64,400 万元人民币分两步收购柳忠虎及柳静合计持有
的湖北新柳伍食品集团有限公司 70%股权。第一步收购完成后，公司预计持有新
柳伍食品 40%股权。截至本公告披露日，相关股权转让的工商变更手续尚未办理
完成。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行， 不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发


                                      4
生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其
他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方采
购原材料、出售商品，可以形成一定收益，不会损害公司利益；上述关联交易有
利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现
合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收入，提
高利润水平，支持公司业务的开展。
     公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有
损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例约为
11.02%，不会影响上市公司的独立性。


    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事发表的独立意见
    3、公司第四届监事会第十六次会议决议


    特此公告。



                                          安井食品集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 4 月 26 日




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