证券代码：603345         证券简称：安井食品        公告编号：临 2022-034



              安井食品集团股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日在公司会
议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十七次会议。公司于召开会议前
依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。经董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    审议通过公司 2021 年度董事会工作报告。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    审议通过公司 2021 年度财务决算报告。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    公司 2021 年度利润分配预案为：公司以 2021 年年度利润分配的股权登记日
当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每 10 股 6.99 元（含税）现金
股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的《安井食品 2021 年度利润分配预案》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别
进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现
金管理的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于 2022 年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审
计机构的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于制订及修订公司相关内部管理制度的议案》
    2022 年 1 月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监
管法规体系。为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，修订、制定公司相关
治理制度。其中，修订制度为：《安井食品集团股份有限公司募集资金使用管理
制度（2022 年 4 月修订）》；制定制度为：《安井食品集团股份有限公司对外投
资管理办法》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十四、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    公司 2021 年度支付董事、监事及高级管理人员税前薪酬共计 1,100.25 万元
（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安井食品集团股份
有限公司 2021 年年度报告》）。2022 年度公司独立董事津贴仍参照往年标准执
行（即每年度税前 8 万元）；2022 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的
薪酬，将根据相关考核制度及参考之前标准，并视公司生产经营实际情况和行业
状况进行适当调整。
    表决结果：6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张清苗回避。
    董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十五、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十六、审议通过《关于对外投资的议案》
    同意公司以不超过人民币 64,400 万元分两步收购柳忠虎及柳静合计持有的
湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍食品”）70%股权。同日，公
司与柳忠虎及柳静签订了《股权转让协议》。协议约定，公司第一步将以人民币
36,800 万元购买柳忠虎和柳静分别持有的新柳伍食品 35.4545%、4.5455%股权，
第一步收购完成后公司将持有新柳伍食品 40%股权。在《股权转让协议》约定的
先决条件成就的情况下，公司第二步将以人民币 27,600 万元购买柳忠虎持有的
新柳伍食品 30%股权，第二步收购完成后公司合计将持有新柳伍食品 70%股权。
    本次股权收购事项是公司在产业链上游布局的又一重要举措，符合公司业务
发展需要，强化了公司在战略主原料上的供应保障。收购完成后，公司还将进一
步提高在小龙虾菜肴领域的市场占有率。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                           安井食品集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2022 年 4 月 26 日