证券代码：603345           证券简称：安井食品       公告编号：临 2022-064


                     安井食品集团股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2022
年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会监事一致同意，形成决议如下：


       一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
《安井食品 2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


       二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实
的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意该议
案。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


       三、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2019
年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，
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本次可解除限售的激励对象为 26 名，限制性股票数量为 14.9 万股，占公司目前总
股本的 0.05%。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司
本次激励对象解除限售资格合法有效，同意公司为上述激励对象办理解除限售手
续。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的公告。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                         安井食品集团股份有限公司

                                                  监 事 会

                                               2022 年 8 月 23 日




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