安井食品集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料




            2022年 8月



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          安井食品集团股份有限公司                                                       2022年第三次临时股东大会会议资料




                                                                 目录

2022年第三次临时股东大会会议须知 ..................................................................................................... 3
2022年第三次临时股东大会会议议程 ........................................................ 4
关于修订关联交易决策制度的议案 .......................................................... 5




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                           安井食品集团股份有限公司

                    2022年第三次临时股东大会会议须知


    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
    一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合
法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
    四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主
持人有权加以拒绝或制止。
    五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监
督，由总监票人公布表决结果。
    六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。
    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东利益。
    八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。


                                              安井食品集团股份有限公司
                                                       董 事 会




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                    2022年第三次临时股东大会会议议程


    会议时间：2022年9月9日（星期五）上午10:30
    会议地点：厦门市海沧区安井食品公司会议室
    会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
    见证律所：上海市方达律师事务所
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决
权的股份数额
    三、提请股东大会审议如下议案：
    1、《关于修订关联交易决策制度的议案》

    四、股东提问和发言
    五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
    六、现场股东投票表决
    七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进
行汇总
    八、复会，总监票人宣布表决结果
    九、主持人宣读股东大会决议
    十、见证律师宣读法律意见书
    十一、主持人宣布会议结束




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议案一

                           安井食品集团股份有限公司
                     关于修订关联交易决策制度的议案


各位股东及代表：
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于2022年1月发布的相关证
券法规，公司拟结合实际情况修订《关联交易决策制度》，拟修订的《关联交
易决策制度》的相关条款详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。


    以上议案，请各位股东及代表审议。




                                          安井食品集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年8月27日




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