证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临 2022-070



                    安井食品集团股份有限公司
                       关于对外投资进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、对外投资进展
    2022 年 4 月 25 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意以总计不超
过人民币 64,400 万元分两步收购柳忠虎及柳静合计持有的湖北新柳伍食品集团有
限公司（以下简称“标的公司”或“新柳伍食品”）70%股权，其中第一步收购其
40%股权，第二步收购其 30%股权。同日，公司与柳忠虎及柳静签订了《股权转让协
议》并于后续完成了第一步股权收购工作。8 月 19 日，公司召开第四届董事会第二
十九次会议审议通过了《关于对外投资进展暨提前收购湖北新柳伍食品集团有限公
司部分股权的议案》，同意在主要先决条件已提前成就的情况下，签订补充协议并
提前实施第二步股权收购。具体内容详见公司此前披露的相关公告（公告编号：临
2022-043、临 2022-046、临 2022-069）。
    新柳伍食品 2022 年 1 月至 6 月实现的规范净利润已超过 5,000 万元；公司聘
请的审计机构和评估机构已分别出具了标准无保留的审计报告和评估报告。鉴于上
述情况，公司与柳忠虎及柳静于 2022 年 8 月 26 日签订了《股权转让协议之补充协
议》。同日，新柳伍食品完成了工商变更登记并收到由潜江市市场监督管理局换发
的《营业执照》，新柳伍食品董事会成员已变更为：张清苗、柳忠虎、柳静、黄建
联、梁晨；监事为唐奕。《营业执照》相关信息如下：
    1、统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L
    2、名称：湖北新柳伍食品集团有限公司
    3、类型：其他有限责任公司
    4、住所：潜江市总口管理区平原垸路 1 号
    5、法定代表人：柳忠虎

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      6、注册资本：贰亿陆仟万圆整
      7、成立日期：2019 年 7 月 23 日
      8、营业期限：长期
      9、经营范围：许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
      一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品
收购；初级农产品收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械
设备销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
      本次工商变更完成后，新柳伍食品的股权结构如下所示：
                                        认缴出资额   实缴出资额   持股比例
序号               股东名称
                                        （万元）     （万元）       （%）
  1      安井食品集团股份有限公司         18,200       18,200      70.0000
  2                柳忠虎                  7,800        7,800      30.0000
                 合计                     26,000       26,000     100.0000


      二、标的公司情况及补充协议的主要内容
      公司已与柳忠虎及柳静签订了《股权转让协议之补充协议》。补充协议内容与
公司在 2022 年 8 月 23 日披露的内容一致，不存在差异。标的公司情况及补充协议
的主要内容参见《关于对外投资进展暨提前收购湖北新柳伍食品集团有限公司部分
股权的公告》（公告编号：临 2022-069）。


      三、上述事项对上市公司的影响及风险分析
      截至本公告披露日，公司尚未完成第二步股权转让款的支付。本次股权收购事
项完成后，新柳伍食品将纳入公司合并报表范围。公司将密切关注标的公司的经营
管理状况，加强与交易对手的沟通，积极做好相关风险防控措施，敬请广大投资者
注意投资风险。


      特此公告。
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    安井食品集团股份有限公司

            董 事 会

        2022 年 8 月 27 日




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