证券代码：603345        证券简称：安井食品         公告编号：临 2022-092


                   安井食品集团股份有限公司
            第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2022
年 12 月 14 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会监事一致同意，形成决议如下：


    一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》
    公司根据行业发展情况和未来业务规划，结合现有募集资金使用情况，为提高
募集资金使用效率，经充分研讨后作出审慎决定，拟对非公开发行股票募投项目进
行变更。经审核，监事会认为，本次变更募投项目的审议程序符合中国证监会和上
海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次变更有利于提高募集资
金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情
形。监事会同意公司本次变更事项。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。



                                         安井食品集团股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               2022 年 12 月 15 日
                                    1