证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临 2023-001



              安井食品集团股份有限公司
          第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日在公司
会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第三十二次会议。公司于召开会议
前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规

及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。经董事一致同意，形成决议如下：




    一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2019 年限制性股票

激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会同意该
议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限
售条件成就暨上市的公告》。
    表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；公司关联董事刘鸣鸣先生、

张清苗先生已回避表决。


    特此公告。

                                           安井食品集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2023 年 1 月 5 日