证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临 2023-015

                   安井食品集团股份有限公司
          第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第三十四次会议。公司于召开会
议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法
规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：




    一、审议通过《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：
2023-017）。
    表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                           安井食品集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2023 年 2 月 23 日