证券代码：603416             证券简称：信捷电气      公告编号：2019-035



                   无锡信捷电气股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2019 年 10 月 15 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘
书列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

  二、监事会会议审议情况

    审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议
案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2019 年
第三季度报告发表审核意见如下：
    1.公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
    2.公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2019 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
       审议并通过了关于《改聘公司 2019 年度财务审计和内控审计机构》的议
   案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司监事对此事项发表了事前认可意见，认为信永中和会计师事务所（特
   殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行
   审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将关
   于《改聘公司 2019 年度财务审计和内控审计机构》的议案提交公司 2019 年第
   二次临时股东大会审议。
      特此公告。




                                           无锡信捷电气股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 26日



             报备文件

      （一）第三届监事会第八次会议决议