信捷电气:第三届监事会第八次会议决议公告2019-10-26
证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2019-035
无锡信捷电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2019 年 10 月 15 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人,
实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持,公司董事会秘
书列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议
案,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对董事会编制的 2019 年
第三季度报告发表审核意见如下:
1.公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;
2.公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司 2019 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项;
3.公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
审议并通过了关于《改聘公司 2019 年度财务审计和内控审计机构》的议
案,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事对此事项发表了事前认可意见,认为信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行
审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求,同意将关
于《改聘公司 2019 年度财务审计和内控审计机构》的议案提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司监事会
2019 年 10 月 26日
报备文件
(一)第三届监事会第八次会议决议