证券代码：603416              证券简称：信捷电气      公告编号：2019-034



                      无锡信捷电气股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

         无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019 年
10 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决
议合法有效。



     二、 董事会会议审议情况

      1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议
案
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      2、审议通过关于《改聘公司 2019 年度财务审计和内控审计机构》的议案

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      3、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东
大会》的议案

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      特此公告。
                                         无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 26 日

        报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议
案的独立意见