证券代码：603416         证券简称：信捷电气     公告编号：2021-019



                   无锡信捷电气股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规
定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对《公司
章程》的部分条款进行修订，相关议案分别经公司第三届董事会第十二次会
议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议
通过方可生效。
具体内容如下：
一、《公司章程》的具体修订内容
                 修订前                               修订后

 第一百五十八条 公司设监事会。监事 第一百五十八条 公司设监事会。监事

 会由 3 名监事组成。监事会设主席一人。 会由 5 名监事组成。监事会设主席一人。

 监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会主席由全体监事过半数选举产

 生。监事会主席召集和主持监事会会 生。监事会主席召集和主持监事会会

 议；监事可以委托其他监事出席监事会 议；监事可以委托其他监事出席监事会

 会议。委托事宜适用第五章的有关规 会议。委托事宜适用第五章的有关规

 定。监事会主席不能履行职务或者不履 定。监事会主席不能履行职务或者不履

 行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一

 名监事召集和主持监事会会议。           名监事召集和主持监事会会议。

     监事会应当包括股东代表和适当           监事会应当包括股东代表和适当

 比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的


                                    1
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表

由公司职工代表大会选举产生。         由公司职工代表大会选举产生。


   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
   特此公告。


                                       无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 10 日




                                 2