证券代码：603416             证券简称：信捷电气      公告编号：2021-011



                     无锡信捷电气股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

       无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
 会议于 2021 年 4 月 08 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
 2021 年 3 月 10 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，
 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘
 书列席了会议。
       会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
的议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的
议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的
议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年利润分配预案》的议
案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度监事薪酬》的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收账款》的议案

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据
充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同
意公司对上述坏账进行核销。
   7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的
议案
   根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2020 年年
度报告发表审核意见如下：1.公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司 2020 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能全面、真实地反映公司 2020 年的经营管理和财务状况等事项，公司 2020 年
度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3.
公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 内部控制审计报告》的
议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年年度审计报告》的议
案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司关于调整利用闲置自有资金
进行委托理财的授权额度》的议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司监事会换届选举》的议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     15、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资
格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控
审计的工作需求，同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     16、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于修订公司章程》的议案
     表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                             无锡信捷股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 10日



            报备文件

      （一）第三届监事会第十二次会议决议