无锡信捷电气股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二 0 二一年五月二十七日
目录
2020 年年度股东大会参会须知 ......................................... 1
2020 年年度股东大会会议议程 ......................................... 2
议案一：无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告............. 4
议案二：无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告............. 9
议案三：无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告.......... 13
议案四：无锡信捷电气股份有限公司 2020 年财务决算报告................ 17
议案五：无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度财务预算报告.............. 24
议案六：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年利润分配预案的议案...... 25
议案七：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案.. 26
议案八：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案.... 27
议案九：关于无锡信捷电气股份有限公司关于调整利用闲置自有资金进行委托
理财的授权额度的议案............................................... 28
议案十：关于无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案..... 30
议案十一：关于无锡信捷电气股份有限公司修订公司章程的议案........... 31
议案十二：关于选举董事的议案....................................... 33
议案十三：关于选举独立董事的议案................................... 34
议案十四：关于选举监事的议案....................................... 35
无锡信捷电气股份有限公司
2020 年年度股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司2020 年年度股东大会期间依法行
使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手
续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大
会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一
工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，
并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询
的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参加，
表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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无锡信捷电气股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议：2021 年 5 月 27 日（星期四）下午 14:30
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏无锡市滴翠路 100 号 11号楼三楼公司会议室
三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
四、会议议程安排
序号 事项 报告人
1. 股东及股东代表签到进场
2. 宣布会议开始 主持人
3. 宣读参会须知 主持人
4. 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人
5. 宣读议案 董事会秘书
5.1 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
5.2 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
5.3 关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案
5.4 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
5.5 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案
5.6 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年利润分配预案》的议案
5.7 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬》的议案
5.8 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
5.9 关于《无锡信捷电气股份有限公司关于调整利用闲置自有资金进行委托理财
的授权额度》的议案
5.10 关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案
5.11 关于《无锡信捷电气股份有限公司修订公司章程》的议案
5.12 关于《无锡信捷电气股份有限公司选举董事》的议案
5.13 关于《无锡信捷电气股份有限公司选举独立董事》的议案
5.14 关于《无锡信捷电气股份有限公司选举监事》的议案
6. 股东或股东代表发言、提问
7. 董事、监事、公司高管回答提问
8. 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 董事会秘书
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9. 推选计票人、监票人
10. 现场投票表决
11. 统计现场表决结果
12. 宣布现场表决结果 监票人
13. 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果 后恢复会议 主持人
14. 宣布议案表决结果 监票人
15. 宣读本次股东大会决议 主持人
16. 律师宣读见证法律意见 律师
17. 宣布会议结束 主持人
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议案一：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度董事会
工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执行股东
大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能
力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉尽责，认真
履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平。全
年共召开董事会会议 3 次，召集、召开股东大会 1 次，在推进公司治理、维护中
小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。现将 2020 年公
司生产经营和管理工作情况汇报如下：
一、2020 年公司经营情况
2020 年，公司董事会紧密围绕招股说明书制定的规划以及年初制定的发展目
标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。
公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地
把握市场态势，不断开拓市场区域；持续投入研发、不断提高技术水平，努力为
客户提供工业自动化产业链的一体化服务；持续改进公司运行管理，加强内控建
设，建立有效的风险防范机制。
报告期内主要的业务情况：
1、可编程控制器业务板块：
报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，丰富产品系列，研发
出基于 CODESYS 平台可编程控制器--XS3 系列 PLC；成功研发出基于 EtherCAT 总
线通讯的小型 PLC--XDH 系列 PLC，并不断优化其运动控制功能；开发基于
EtherCAT 通讯的远程 IO 模块（插片式&一体式）；成功研发出基于 CANopen 通讯
的模块等。充分利用 PLC 的品牌优势，积极拓展市场，报告 期内毛利率为
58.92%，销售收入同比增长 65.62%，达到 4.90 亿元。
2、驱动系统业务板块：
报告期内研发新一代经济型伺服驱动器——DS5L1 系列，性能提升卓越，增强
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市场竞争力；研发新一代低压直流伺服驱动器 DF3 系列，助力物流行业高速发
展。
报告期内全新设计 MS6 系列电机，通过更加合理的磁路设计，进一步降低无
功损耗，减少电机发热，提供更优的用户体验；通过优化内部结构，将电机的防
护等级再次提升。同时开发大功率高惯量的伺服电机，进一步提高产品的竞争
力，更好地迎合客户需求；全面提升原有产品超速过载能力方面。
通过 PLC 带动伺服的策略逐渐落地，销售收入同比增长 118.28%，达到 4.26
亿，市场占有率进一步提高。
3、人机界面业务板块：
报告期内成功开发无前壳内嵌入人机界面；全力研发系统屏，打造高性能产
品；开发全新金属壳触摸屏。报告期内销售收入稳步增长，实现 销售 1.90 亿
元。
4、智能装置业务板块：
公司智能装置自主化比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智
能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。
同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结
合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。2020 年公司智
能装置实现收入 2368 万元。
二、2020 年董事会主要工作
（一）加强公司治理，提升规范运作水平。
2020 年，公司董事会根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进
一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善了自身的
管理体系和业务经营体系。
（二）加强人力资源建设，强化各项绩效考核制度
建立培育与使用相结合、员工职业发展专业化与多元化相辅相成的人力资源
开发机制。以市场招聘、内部调配等方式相结合，建立符合公司需要和与市场经
济规律相适应的用人机制，做好后备人才规划与管理，继续做好各类专业人才库
建设，建立人力资源管理信息化系统，不断完善科学的人力资源管理体系。
（三）继续保持和发展可编程控制器控制类产品市场的优势地位，加大伺服
系统投入，提高伺服系统的市场份额。
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随着工业自动化需求不断增大以及公司 PLC 产品市场定位逐步稳固，公司重
点布局伺服系统业务，优化产品开发流程，进一步完善研发测试体系，增加技术
研发深度，优化底层性能，加强研发人才队伍建设，全面持续优化伺服系统的应
用性，优化伺服上位机界面，精简增益调整步骤，真正做到客户易学、易用、好
用，推动高性能伺服的广泛应用和高速增长。
（四）继续加大研发投入，增加核心竞争力
公司通过积极探索和研究，公司研发投入达到 7726 万元，占营业收入的比例
达到 6.81%。研发水平不断提升，提高了公司在行业中的技术水平，为公司的产品
开发奠定了深厚的技术基础，加强了公司的行业竞争力。
三、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
2020 年年共召开董事会会议 3 次，公司董事会根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，审议
公司各类事项。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年公司共召开一次年度股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东
大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会
议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
四、2020 年董事会工作展望
（一）加大研发投入，不断开发新技术，持续推出新产品。
公司在销售规模持续增长的情况下，将继续保持销售收入 6%以上的研发投
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入，预计 2021 公司将对中型 PLC、高性能伺服驱动器、智能装备控制器的新产品
进行进一步的研发和生产。
（二）继续加大行业调研，完成多项解决方案
公司将引进行业解决方案人才；继续深度开发包装机械、数控机床、玻璃机
械、木工机械、纺织机械等行业，并沿着行业的上下游产业链进行深入拓展。
（三）推进研发中心建设
完善研发管理体系；加强核心基础算法研究工作；完善研发测试体系，购进
多台精密试验测试仪器，加强测试人员素质，提高数据分析能力。
（四）进一步加强精细化管理
随着公司的发展壮大，公司人员和业务规模迅速扩大，2020 年公司将进一步
加强组织管理，优化组织流程，加强内控建设，提高精细化管理水平。
（五）继续加强营销渠道建设
公司将完善办事处各项功能，加强售前售后技术支持，实现服务本地化、快
速化；加强智能装置和方案营销人才培养。通过完善的营销服务网络体系和强大
的销售服务团队，为提升产品知名度、服务客户、快速拓展市场、保持业务持续
快速增长奠定基础。
（六）加快募投项目建设
随着募集资金到位，公司成立由专门的项目小组，督促项目进度，监督募集
资金使用情况，加快募投项目进度。
（七）公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极
履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟
通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续
加强公司治理，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，不断提
升公司治理水平。
（八）更加大力弘扬和培育企业文化内涵，扎实推进企业文化建设，认真落
实企业文化。要狠抓企业文化相关制度落实。坚持把企业文化制度建设和有效落
实摆上突出位置，以优质服务为抓手，采取扎实有效的措施，全面落实企业文化
相关制度。
（九）更加充分切实履行社会责任，促进公司全面协调发展。社会责任与企业
成长相辅相成、密不可分。在实现自身发展的同时，也要对政府、股东、客户、员
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工等紧密相关者承担责任和义务，将公司的经营行为和社会责任紧密结合，在努力
打造公司综合竞争力，获取合理回报的同时回馈社会，维护和增进社会利益，实现
企业和社会协调发展，创造可持续发展的未来。
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议案二：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度监事会
工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的
态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召
开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经
营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定
期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监
督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议审议事项如下：
1、2020 年 4 月 20 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第七次会
议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年财务决算报告》、《无锡信捷电气股
份有限公司 2020 年财务预算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年利润
分配方案》、《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年度监事薪酬》、《无锡信捷电
气股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》、《关于公司核销应收款项的议案》、
《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《无锡信捷电
气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报
告》、《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目延期》、《无锡信捷电气股份
有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限》的议案、《公司控股股
东及其他关联方占用公司资金情况》、《无锡信捷电气股份有限公司 2019 内部控
制审计报告》、《无锡信捷电气股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金》、《续聘会计师事务所》的议案、《无
锡信捷电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》的议案。
2、2020 年 8 月 14 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第八次会
议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年半年度报告及正
文》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案。
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3、2020 年 10 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第九次会
议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年第三季度报告及正
文》。
监事会对有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》和有关法律法规的规定,认真履行职责,列席公司董事会会议、股东大会,对公
司 2020 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司董事会运作规
范、决策程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务,公司建立
了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家
法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化
了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度
严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，报告
期内公司未发生关联交易。
4、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有
违反保密规定的行为。信永中和（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务状况进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年年度财务报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果。
监事会对募集资金使用情况的审核意见
公司 2020 年监事会审议了《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目延期》
的议案，认为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情
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形，有利于公司整体规划和长远发展。
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资
金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法
律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使
用情况。
6、监事会对公司内部控制的审核意见
监事会对董事会出具的关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了
认真的审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、
合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻
执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（三）监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促
进公司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。2021 年，监事会将继续探索、完善监事
会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的
工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加
规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，
继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决
策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公
司的财务情况进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解
情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，
及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会
计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情
况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交
易等重要方面实施检查。
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3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加
强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提
高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会
的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
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议案三：关于无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2020 年
度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年我们严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及《公司独立董
事制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事
会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2020
年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了
丰富的经验，不存在影响独立的情况。我们的个人工作履历、专业背景及兼职情
况如下：
吴梅生先生，中国国籍，1958 年出生，高级会计师。1988.12-1999.12 任无
锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06 任无锡普信会计师事务所
董事长、主任会计师；2008.07-2017.10 任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分
所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。
单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，律师。1980 年-1983
年任中学教师，1989 年-1992 年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。
1992 年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至
今。
惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3—2000.2
在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3—2016.2 在江南大学物联网工程学院
任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡太湖
学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。
二、独立董事年度履职概况
1、出席公司董事会次数及投票情况
2020 年公司共召开了 3 次董事会。
2020 年独立董事出席公司董事会会议次数及投票情况
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姓 名 参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
单世文 3 3 0 0
吴梅生 3 3 0 0
惠晶 3 3 0 0
2、出席公司股东大会次数情况
2020 年公司共召开了 1 次股东大会，具体列表如下：
次别 时间 地点
2019 年年度股东大会 2020 年 5 月 29 日 公司三楼会议室
2020 年独立董事出席公司股东大会情况
姓 名 参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
单世文 1 1 0 0
吴梅生 1 1 0 0
惠晶 1 1 0 0
3、出具独立意见的情况
2020 年我们切实履行独立董事的职责，对部分重要议案发表了独立意见，具
体情况如下：
届次 独立意见
第三届董事会第九次会议 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司
2019 年年度报告及摘要》议案的独立
意见
2、关于《无锡信捷电气股份有限公司
2019 年利润分配预案》议案的独立意
见
3、关于《无锡信捷电气股份有限公司
2019 年度董事、高管薪酬》议案的独
立意见
4、关于《2019 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》议案的独立
意见
14
5、关于《无锡信捷电气股份有限公司
延长使用部分闲置募集资金进行现金
管理期限》议案的独立意见
6、关于《公司部分首次公开发行募投
项目结项并将节余资金永久性补充流
动资金》议案的独立意见
7、关于《无锡信捷电气股份有限公司
会计政策变更》议案的独立意见
8、关于《续聘会计师事务所》的议案
的独立意见
9、关于《无锡信捷电气股份部分募投
项目延期》的议案的独立意见
报告期内，公司审议事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情况，各事项的审议、表决程序合法有效。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、内部控制的执行情况
2020 年度公司严格按照证监会要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实
际、继续完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实。公司出具
的内部控制自我评价报告比较客观的反映了公司目前内部控制制度完善和执行情
况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所相关要求，不存在重大缺陷。
2、董事会以及下属部门专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会下设战
略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制定的议
事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。我们作为董事
会下设的四大专业委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议
案，履行了委员职责。
3、业绩预告及业绩快报情况
公司业绩快报披露严格按照上交所的披露规则进行披露。
4、募集资金使用情况
公司募集资金按照规划进行建设使用。
5、现金分红情况
公司分红严格按照公司章程相关规定执行，是综合考虑了公司现阶段的经营
15
状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，
也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
况，有利于公司持续、稳定发展行。
四、总体评价和建议
报告期内我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》以
及有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则， 谨慎、认真、勤勉、忠实地
履行职责，参与公司治理，督促公司规范运作，充分发挥独立董事应有的作用，新
的一年，我们将继续以诚信、勤奋、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履
行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东负责的精神，加强与公司董
事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东
的合法权益。
16
议案四：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度财务决
算报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年,宏观经济形势略有波动，但公司的运动型可编程控制器、人机界面、
伺服系统、控制系统等产品仍然保持稳定发展。在公司董事会、管理层和全体员
工的共同努力下，2020 年继续保持了销售收入和净利润的增长。现将 2020 年财务
决算的有关情况汇报如下：
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、2020 年度经营业绩
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
期增减
(%)
营业收入 1,134,392,413.28 649,641,627.81 74.62 590,380,206.48
归属于上市公司
331,677,604.32 163,452,268.42 102.92 148,630,008.49
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
298,960,484.01 135,984,970.99 119.85 122,870,370.75
常性损益的净利
润
经营活动产生的
206,697,307.96 127,007,965.17 62.74 64,156,304.61
现金流量净额
本期末
比上年
2020年末 2019年末 同期末 2018年末
增减（
%）
归属于上市公司
1,511,899,969.46 1,202,243,934.73 25.76 1,059,816,975.18
股东的净资产
17
总资产 2,216,714,904.23 1,462,690,685.83 51.55 1,206,430,949.34
(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 2.36 1.16 103.45 1.06
稀释每股收益（元／股） 2.36 1.16 103.45 1.06
扣除非经常性损益后的基本 2.13 0.98 117.35 0.87
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 24.40 14.42 增加9.98个 13.20
百分点
扣除非经常性损益后的加权 21.99 12.13 增加9.86个 10.91
平均净资产收益率（%） 百分点
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,134,392,413.28 649,641,627.81 74.62
营业成本 637,572,673.50 386,494,518.33 64.96
销售费用 51,925,641.31 42,361,087.84 22.58
管理费用 29,915,009.95 22,071,443.93 35.54
研发费用 77,267,019.41 55,028,868.04 40.41
财务费用 403,491.33 -1,053,400.21 不适用
经营活动产生的现金流量净额 206,697,307.96 127,007,965.17 62.74
投资活动产生的现金流量净额 -232,760,839.11 -69,141,347.63 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -23,418,339.18 -22,004,000.00 不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
公司实现营业总收入 113,439.24 万元，同比增长 74.62%，主要原因是下游行业仍
有较大需求，公司市场扩大，产品销售量增加所致；营业成本 63,757.27 万元，同比增长
64.96%，主要原因是销售收入增加，销售成本也相应增加。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
仪器仪 增加
表行业 1,132,846,574.59 637,550,501.15 43.72 74.72 64.96 3.33 个
百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收 营业成 毛利率
分产品 营业收入 营业成本
（%） 入比上 本比上 比上年
18
年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
可编程 增加
控制器 490,398,733.72 202,925,734.79 58.62 65.57 50.98 4.00 个
百分点
人机界 增加
面 189,556,902.88 124,338,631.78 34.41 48.90 44.49 2.00 个
百分点
驱动系 增加
统 425,646,694.60 288,188,707.41 32.29 118.43 100.22 6.16 个
百分点
智能装 减少
备 23,677,297.52 19,161,238.55 19.07 -14.59 -8.17 5.66 个
百分点
其他 减少
29.16
3,566,945.87 2,936,188.62 17.68 55.70 141.12
个百分
点
合计 增加
1,132,846,574.59 637,550,501.15 43.72 74.72 64.96 3.33 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
增加
广东省 404,293,490.18 224,641,304.52 44.44 139.82 127.90 2.91 个
百分点
增加
江苏省 273,349,799.43 155,972,396.26 42.94 52.12 45.45 2.62 个
百分点
增加
浙江省 154,397,905.74 91,359,843.04 40.83 34.68 27.60 3.28 个
百分点
增加
山东省 84,572,130.88 48,336,206.54 42.85 33.28 17.92 7.44 个
百分点
增加
其他 216,233,248.36 117,240,750.78 45.78 77.24 72.21 1.58 个
百分点
增加
合计 1,132,846,574.59 637,550,501.15 43.72 74.72 64.96 3.33 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无
19
(2).产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量 销售量 库存量
主要产 单 比上年 比上年 比上年
生产量 销售量 库存量
品 位 增减 增减 增减
（%） （%） （%）
可编程
控制 台 1,427,769.00 1,130,454.00 302,782.00 75.23 49.30 64.63
器
人机界 台 681,832.00 644,399.00 72,170.00
60.44 61.50 -21.90
面
驱动系 台 903,989.00 689,333.00 217,866.00
194.65 141.53 114.80
统
产销量情况说明
无
(3).成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同 情
额较上
成本构 总成本 期占总 况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说
变动比
(%) 例(%) 明
例(%)
仪器仪 直接材 551,057,097.70 86.43 323,248,057.01 83.64 3.34%
表行业 料
仪器仪 直接人 32,741,093.03 5.14 23,694,849.54 6.13 -16.22%
表行业 工
仪器仪 制造费 31,808,078.44 4.99 26,772,180.99 6.93 -28.01%
表行业 用
仪器仪 辅材 21,944,231.98 3.44 12,763,298.89 3.3 4.30%
表行业
合计 637,550,501.15 100.00 386,478,386.43 100 0.00%
分产品情况
本期金
本期占 上年同 情
额较上
成本构 总成本 期占总 况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说
变动比
(%) 例(%) 明
例(%)
可编程 直接材 177,814,879.90 87.63 113,204,396.51 84.22 404.37%
控制 料
器
可编程 直接人 9,051,002.66 4.46 7,676,651.24 5.71 -21.89
控制 工
器
可编程 制造费 9,753,839.74 4.81 8,784,457.32 6.54 -26.50
20
控制 用
器
可编程 辅材 6,306,012.49 3.11 4,744,451.48 3.53 -11.97
控制
器
可编程 小计 202,925,734.79 100.00 134,409,956.55 100.00
控制
器
人机界 直接材 112,435,083.51 90.43 76,232,031.09 88.59 2.07
面 料
人机界 直接人 4,226,293.89 3.40 3,386,980.35 3.94 -13.73
面 工
人机界 制造费 4,420,041.78 3.55 3,932,472.12 4.57 -22.21
面 用
人机界 辅材 3,257,212.60 2.62 2,499,812.63 2.90 -9.67
面
人机界 小计 124,338,631.78 100.00 86,051,296.19 100.00
面
驱动系 直接材 245,215,092.2 85.09 116,859,072.60 81.19 4.80
统 料
驱动系 直接人 16,065,116.62 5.57 9,750,690.75 6.77 -17.66
统 工
驱动系 制造费 15,461,034.75 5.36 12,390,618.59 8.61 -37.69
统 用
驱动系 辅材 11,447,463.84 3.97 4,933,827.18 3.43 15.81
统
驱动系 小计 288,188,707.41 100.00 143,934,209.12 100.00
统
智能装 直接材 13,074,168.41 68.23 15,077,231.43 72.26 -5.57
置 料
智能装 直接人 3,330,431.17 17.38 3,513,230.86 16.84 3.21
置 工
智能装 制造费 2,109,361.47 11.01 2,032,594.92 9.74 13.02
置 用
智能装 辅材 647,277.50 3.38 242,114.04 1.16 191.21
置
智能装 小计 19,161,238.55 100.00 20,865,171.25 100.00
置
其他 直接材 2,517,873.68 85.75 854,183.97 70.14 22.26
料
其他 直接人 68,248.69 2.32 75,148.61 6.17 -62.33
工
其他 制造费 63,800.7 2.17 90,679.65 7.45 -70.83
用
其他 辅材 286,265.55 9.75 197,741.09 16.24 -39.97
其他 小计 2,936,188.62 100.00 1,217,753.32 100.00
合计 637,550,501.15 386,478,386.43
21
成本分析其他情况说明
无
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 31,177.29 万元，占年度销售总额 24.39%；其中前五名客户销售额中
关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 32,153.78 万元，占年度采购总额 28.88%；其中前五名供应商采购
额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 重大变动说明
销售费用 销售业务增长所致
51,925,641.31 42,361,087.84
管理费用 销售业务增长所致
29,915,009.95 22,071,443.93
研发费用 研发加大投入所致
77,267,019.41 55,028,868.04
-
财务费用 汇兑损失导致
403,491.33 1,053,400.21
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 77,267,019.41
本期资本化研发投入
研发投入合计 77,267,019.41
研发投入总额占营业收入 6.81%
比例（%）
公司研发人员的数量 603
研发人员数量占公司总人数的比例 42.08%
（%）
研发投入资本化的比重（%）
(2). 情况说明
□适用 √不适用
22
5. 现金流
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 206,697,307.96 127,007,965.17 62.74%
投资活动产生的现金流量净额 -232,760,839.11 -69,141,347.63 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -23,418,339.18 -22,004,000.00 不适用
23
议案五：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度财务预
算报告的议案
各位股东及股东代表：
下面向各位作 2021 年度财务预算的报告，请予审议：
一、预算编制说明：
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考
虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假
设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2021 年预计的收入和
公司发展计划及公司经营目标编制的。
二、2021 年经营目标
本年度公司重点推进内销市场开发，维护与开发外销客户，有利于进一步增
强公司的整体盈利能力，2021 年公司预计营业收入比 2020 年有稳定增长，目标增
长 5%-15%。
三、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环
境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
24
议案六：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年利润分配
预案的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 331,677,604.32 元，加上上年未分配利润 622,234,066.55
元，减去本年实施的 2019 年度对股东利润分配 22,489,600 元，本次实际可供股
东分配的利润为 931,422,070.87 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），截至 2021 年 4 月
10 日，公司总股本为 140,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,356,800 元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.87%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
25
议案七：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度董事、
监事、高管薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程、结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水
平，制定公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日
三、薪酬标准：
公司董事、高管在公司按照所承担的实际工作岗位领取薪酬
姓名 职务 在公司领取的薪酬总额
（万元）
李新 董事长、总经理 130.00
邹骏宇 董事、副总经理 100.00
过志强 销售总监、副总经理 80.00
陈世恒 董事会秘书、副总经理 35.00
王洋 董事、人事经理 19.32
单世文 独立董事 6.00
惠晶 独立董事 6.00
吴梅生 独立董事 6.00
徐永光 监事 19.80
高平 监事会主席 18.99
曹红 监事 19.32
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，独立董事因参加公司
会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
26
议案八：关于无锡信捷电气股份有限公司 2020 年年度报告
及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》（2020 年修订）和《上海证券交易所股票上市规
则（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，完成了《2020 年年
度报告》和《2020 年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第三届董事会第十二
次会议和公司第三届监事会第十二次审议通过。按照上海证券交易所的相关规
定，公司《2020 年年度报告及摘要》全文登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》；鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。
27
议案九：关于无锡信捷电气股份有限公司关于调整利用闲置
自有资金进行委托理财的授权额度的议案
各位股东及股东代表：
2021年4月08日，公司召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度的议案》，为进一步提升公司资
金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司将闲置自有资金所购
买理财产品的额度由6亿元调整为10亿元，为进一步提升公司资金的使用效率，在
不影响公司正常经营的前提下，期限为自提交股东大会审议通过之日起两年。
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分
闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。
2、使用额度
公司拟使用最高额度不超过10亿的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度
内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用闲置自有资金管理投资银行理财产品、信托产品、结构性存款和
大额存单以及其他低风险投资产品。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过使用闲置的自
有资金购买理财产品或信托产品之日起两年内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，资金核算部负责具体操作事宜。
6、公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产
品买卖以及相应的损益情况。
二、风险管理措施
28
为了保障自有资金购买理财产品的有效性，严控风险，公司有关投资理财产
品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起两年内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，资金核算部负责具
体操作事宜。公司将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
资金核算部必须建立台账对所购买的产品进行管理，财务部建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理
财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生
的收益和损失，并向审计委员会报告。
三、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使
用暂时闲置自有资金进行理财产品、信托产品及结构性存款产品及其它低风险投
资产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过
适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体
业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托
理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财
的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。
29
议案十：关于无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事
务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计上市公司数量较多，经验丰
富；具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与
经验；能够满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作要求。建议聘请信永
中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
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议案十一：关于无锡信捷电气股份有限公司修订公司章程的
议案
各位股东及股东代表：
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规
定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对《公司章
程》的部分条款进行修订，相关议案分别经公司第三届董事会第十二次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过方可
生效。
具体内容如下：
《公司章程》的具体修订内容
修订前 修订后
第一百五十八条 公司设监事会。监事 第一百五十八条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成。监事会设主席一 会由 5 名监事组成。监事会设主席一
人。监事会主席由全体监事过半数选 人。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事 举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事可以委托其他监事出席 会会议；监事可以委托其他监事出席
监事会会议。委托事宜适用第五章的 监事会会议。委托事宜适用第五章的
有关规定。监事会主席不能履行职务 有关规定。监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事 或者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会 共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。 会议。
监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表 比例的公司职工代表，其中职工代表
的比例不低于 1/3。监事会中的职工代 的比例不低于 1/3。监事会中的职工代
表由公司职工代表大会选举产生。 表由公司职工代表大会选举产生。
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议案十二：关于无锡信捷电气股份有限公司关于选举董事的
议案
各位股东及股东代表：
鉴于信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。根据公
司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期 3
年，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审
查后，提名李新先生、邹骏宇先生、陈世恒先生、王洋女士为第四届非独立董事候
选人。
非独立董事候选人简历：
1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，毕业于江
南大学电子系。1991 年 1999 年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000 年创立
无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011 任公司总经理；2008 年创立无锡信捷电气
有限公司，2012 年至今任公司董事长兼总经理。
2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 毕业于上海复旦大学计算
机系。毕业后到 1999 年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间
负责 SZ、SM 系列 PLC 的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型 PLC 的
研发项目；2012 年至今任公司董事兼副总经理。
3、陈世恒先生，1983 年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了
证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001 年 9 月至
2005 年 7 月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005 年 9 月至 2008
年 7 月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012 年 6 月至
今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。
4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，职工。2007 年-2011
年徐州师范大学毕业，2015 年至今江南大学工程硕士在读。2011 年-2016 年任
无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，现任校园人才
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发展部经理。
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议案十三：关于无锡信捷电气股份有限公司关于选举独立董
事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。根据公
司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期 3
年，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审
查后，提名惠晶、单世文、吴梅生为公司第四届董事会独立董事候选人。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立
性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。
独立董事候选人简历：
1、吴梅生先生，中国国籍，1958 年出生，高级会计师。1988.12-1999.12 任
无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06 任无锡普信会计师事务
所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10 任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡
分所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。
2、单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，律师。1980 年-
1983 年任中学教师，1989 年-1992 年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工
作。1992 年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业
至今。
3、惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3—2000.2
在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3—2016.2 在江南大学物联网工程学
院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡
太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主
任。
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议案十四：关于无锡信捷电气股份有限公司关于选举监事的
议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 5 名监事组成，任期 3 年，
其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。
1、非职工代表监事根据公司第三届监事会提名，公司于 2021 年 4 月 08 日召
开了第三届监事会第十二次会议，提名高平、陈娇、刘婷莉为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人（候选人简历见附件 2）。
2、职工代表监事公司工会于 2021 年 4 月 08 日召开了公司职工代表大会，
会议民主选举孙越、张秀清为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历
见附件 2）。职工代表监事将与经公司 2020 年年度股东大会选举产生的 3 名监事
共同组成公司第四届监事会。
附件 2：监事会候选人简历
一、非职工代表监事简历：
1、陈娇女士，中国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学历，毕业于江南
大学 工商管理专业，2015 年 6 月开始担任信捷电气商务部经理；2021 年 4 月兼
任生产计划部经理。
2、高平女士，中国籍，无境外居留权，1969 年出生，毕业于江南大学工业自
动化专业，工程师。曾在无锡二橡胶股份有限公司从事技术转化及设备改造工作。
2009 年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理。2014 年 2 月
开始担任公司监事会主席。
3、刘婷莉女士，中国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，毕业无锡
轻工大学企管(含经贸）专业；1991 年 7 月至 1996 年 9 月无锡市华光电子工业有
限公司生产部品证；1997 年 10 月至 2003 年 6 月无锡市向阳中心小学教师；2003
年 7 月至 2012 年 3 月无锡市信捷科技电子有限公司财务。
二、职工代表监事简历：
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1、孙越先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生。2006 年 7 月毕业于南
京理工大学；2006.9-2008.11 在无锡友达电子有限公司担任研发工程师；2009.4-
今在无锡信捷电气股份有限公司担任研发工程师、硬件研发一部经理。。
2、张秀青女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，职工。毕业于无锡
职业技术学院生产过程自动化专业。2010 年~2016 年任无锡信捷技术支持工程师，
2016~2018 年任研发项目管理部经理，2019 年至今任驱动技术支持部经理。
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