证券代码：603416            证券简称：信捷电气       公告编号：2021-035



                     无锡信捷电气股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

         无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 1 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定，会
议决议合法有效。


  二、 董事会会议审议情况

     1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
的议案
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》的议案

     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指

定披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 14 日




        报备文件
    无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议