证券代码：603416        证券简称：信捷电气        公告编号：2021-041


                      无锡信捷电气股份有限公司
                    关于购买房产暨关联交易的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
      ●交易内容：公司拟以现金方式向产权持有人李新先生、刘婷莉女士购买其
持有的无锡市滨湖区的相关房产作为公司员工宿舍，交易金额合计为人民币
8,687,045.11 元。
      ●李新先生是公司的控股股东及实际控制人，现任公司董事长、总经理，刘
婷莉女士是公司持股 5%以上股东、监事。公司本次购买房产的行为构成关联交易。
截至本公告日， 本公司与关联人在过去 12 个月内未发生交易。
      ●本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，由非关联董事表决通过，无
须提交股东大会审议。
      ●本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同文本、
交割款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风
险

      一、关联交易概述

      为满足无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，
公司购买李新先生、刘婷莉女士位于无锡市滨湖区房产，建筑面积合计
424.14 平方米，交易金额为人民币 8,687,045.11 元，用于公司员工宿舍。

      李 新先生是公司的董 事长、 总经理，目前 直接持有公司股份 32,467,960
股，占公司股本总额的 23.10%，为公司的控股股东、实际控制人。刘婷莉女
士是公司持股 5%以上股东、监事，目前直接持有公司股份 16,867,200 股，占
公司股本总额的 12.00%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    公司于 2021 年 08 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议，会议以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，
公司董事李新先生回避表决。独立董事发表了事前认可和对本次关联交易的
独立意见。

    公司于 2021 年 08 月 27 日召开了第四届监事会第三次会议，会议以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，
公司监事刘婷莉女士回避表决。

    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项；本次交易金额占公司最近一年经审计净资产的 0.57%，根据
《公司章程》及相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提
交股东大会审议。

    二、关联方的基本情况

    （一）关联方基本情况
    姓名：李新
    性别：男
    住所：无锡市滨湖区
    李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，毕业于
江南大学电子系。1991 年 1999 年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000
年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011 任公司总经理；2008 年创立
无锡信捷电气有限公司，2012 年至今任公司董事长兼总经理。

    姓名：刘婷莉

    性别：女
    住所：无锡市滨湖区
    刘婷莉女士，中国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，毕业无
锡轻工大学企管(含经贸）专业；1991 年 7 月至 1996 年 9 月无锡市华光电子工
业有限公司生产部品证；1997 年 10 月至 2003 年 6 月无锡市向阳中心小学教
师；2003 年 7 月至 2012 年 3 月无锡市信捷科技电子有限公司财务。
    （二）与公司的关联关系

    李 新先生是公司的董 事长、 总经理，目前 直接持有公司股份 32,467,960
股，占公司股本总额的 23.10%，为公司的控股股东、实际控制人。刘婷莉女
士是公司持股 5%以上股东、监事，目前直接持有公司股份 16,867,200 股，占
公司股本总额的 12.00%。

    三、关联交易标的基本情况

    （一）交易标的基本情况

    本次购买的房产位于 无锡市滨湖区集景花园 16-202、无锡市滨湖区集景
花园 88-202、无锡市滨湖区瑜憬湾花园 73-402 等房产，建筑面积合计 424.14
平方米，该房产用途为住宅，本次交易的房产均已办理了不动产权证书，房
屋所有权证号分别为：锡字第 WX1000430820 号；锡字第 WX1000178790 号、
锡字第 WX1000178791 号；锡字第 WX1000555628 号。

    （二）本次购买的房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍
权属转移的情形。

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次交易委托无锡华夏中诚资产评估房地产土地估价有限公司 （以下简
称：华夏资产评估） 对交易标的进行了评估，华夏资产评估选用市场法，以
2021 年 8 月 30 日为评估基准日，对交易标的市场价值进行评估。 标的资产
商业配套设施较为成熟，交通通达情况较好， 存在活跃的市场， 相似的可比
参照物。 根据华夏资产评估出具的锡华夏评咨字（2021）第 015 号《无锡信
捷电气股份有限公司拟了解资产价值涉及的单项资产（房屋建筑物）评 估咨
询报告》， 本次交易标的评估值最终采用市场法的评估方法，评估值为人民
币 8,943,800 元（大写人民币捌佰玖拾肆万叁仟捌佰元整）。

    结合上述评估结果，经双方友好协商，确定交易总价为人民币
8,687,045.11 元，遵循了客观、公平、公允的定价原则。

    五、交易协议的主要内容
    合同主要内容如下：

    （一）无锡市滨湖区集景花园 16-202

    1、合同主体

    出售人（卖方）：刘婷莉

    买受人（买方）：无锡信捷电气股份有限公司

    2、房产基本情况

    该房屋位于集景花园 16-202，房屋的建筑面积为 145.78 平方米。

    3、计价方式与价款

    双方约定按套计算价款，房屋总价为人民币叁佰零陆万捌佰陆拾陆元陆
分（￥3,060,866.06 元），付款方式为全额一次性付清。

    4、解决争议方式

    本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、
乙双方同意由乙方所在地人民法院起诉。

    （二）无锡市滨湖区集景花园 88-202

    1、合同主体

    出售人（卖方）：刘婷莉，李新

    买受人（买方）：无锡信捷电气股份有限公司

    2、房产基本情况

    该房屋位于集景花园 88-202，房屋的建筑面积为 137.59 平方米。

    3、计价方式与价款

    双方约定按套计算价款，房屋总价为人民币贰佰捌拾捌万伍仟柒佰玖拾
叁元叁角柒分（￥2,885,793.37 元），付款方式为全额一次性付清。

    4、解决争议方式

    本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、
乙双方同意由乙方所在地人民法院起诉。

    （三）无锡市滨湖区瑜憬湾花园 73-402

    1、合同主体

    出售人（卖方）：刘婷莉

    买受人（买方）：无锡信捷电气股份有限公司

    2、房产基本情况

    该房屋位于瑜憬湾花园 73-402，房屋的建筑面积为 140.77 平方米。

    3、计价方式与价款

    双方约定按套计算价款，房屋总价为人民币贰佰柒拾肆万零叁佰捌拾伍
元陆角捌分（￥2,740,385.68 元），付款方式为全额一次性付清。

    4、解决争议方式

    本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、
乙双方同意由乙方所在地人民法院起诉。

    六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司本次购买房产主要是为了满足公司经营发展需要， 为公司员工提供
宿舍便利，有利于稳定公司员工体系，符合公司的长期发展战略；本次购买
的房产地处无锡市中心城区，交通便利，周边商业、学校、银行、医院、公
园等其他公共配套设施齐全，有较好的保值增值预期。

    本次购买房产的资金为公司自有资金，对公司日常经营及财务状况不会
产生重大影响；本次关联交易的价格以目前市场价格为基础确定，交易价格
公允，不存在损害中小股东利益的情形。

    七、该关联交易应当履行审议程序

    公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 08 月 27 日以现场及通讯表决方
式召开，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联
交易的议案》，独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
关联董事李新先生回避表决。

    公司第四届监事会第三次会议于 2021 年 08 月 27 日以现场及通讯表决方
式召开，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联
交易的议案》。关联监事刘婷莉女士回避表决。

    本次关联交易无需经过有关部门批准。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审查，并发表事前认可意见
如下：本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将本次关联交易提交至董
事会审议，关联董事需回避表决。

    2、独立董事的独立意见

    本次主要是为了满足公司经营发展需要，为公司员工提供宿舍便利，有
利于稳定公司员工体系，符合公司的长期发展战略；房产转让定价依照市场
价值的原则，关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公
司和全体股东利益的情形，不影响公司独立性。该关联交易已经公司第四届
董事会第三次会议审议通过，其程序合法、合规。我们同意该关联交易事项。

    九、风险提示

    本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同文
本、交割款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注
意投资风险。

    十、备查文件

    1、《房屋买卖合同》；

    2、公司第四届董事会第三次会议决议；

    3、公司第四届监事会第三次会议决议；
4、独立董事事前认可意见；

5、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见；

6、评估报告



特此公告。



                                     无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                  2021 年 09 月 01 日