证券代码：603416            证券简称：信捷电气         公告编号：2022-031


                   无锡信捷电气股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
10 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合
法有效。


   二、 董事会会议审议情况

   1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定
披露媒体披露的相关公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司员工借款管理办法》的议案。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定
披露媒体披露的相关公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
             2022 年 10 月 28 日
       报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议