证券代码：603416            证券简称：信捷电气         公告编号：2022-032


                   无锡信捷电气股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 15 日以专人送达、电话、邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，
实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持，公司董事会秘书、
证券事务代表列席了会议。
   会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。



   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案；
   经审议，《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年第三季度的经
营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；在本意见提出前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定
披露媒体披露的相关公告。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司员工借款管理办法》的议案；
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定
披露媒体披露的相关公告。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  特此公告。




                                          无锡信捷电气股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 28 日
      报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议