伯特利：第二届董事会第七次会议决议公告2019-04-13
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-015
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议于 2019 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出。本次会议由公
司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司总经理 2018 年度工作报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司董事会 2018 年度工作报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司独立董事 2018 年度述职报告>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
1
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利独立董事 2018 年度述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2018 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告>
的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-017）。
2
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》上的《伯特利 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-025）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2019-018）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事周必仁回避表
决。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
3
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2019 年度预计申请授信额度的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于 2019 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利公司章程（2019 年 4 月修订）》、《伯特利公司章程修正案》（2019
年 4 月）。
本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4
（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2019-021）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利召开 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 13 日
5
