证券代码：603596               证券简称：伯特利             公告编号：2019-016


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
五次会议于 2019 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司会议室以现场的方式召开，会议
通知已于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高
秉军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司监事会 2018 年度工作报告>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2018 年度监事会工作报告》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。



    （二）审议通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；


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    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2018 年度报告》及《伯特利 2018 年度报告摘要》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    （三）审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>及<公司 2019 年度
财务预算报告>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。



    （四）审议通过了《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-017）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。



    （五）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》上的《伯特利 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    （六）审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于预计公司 2019 年度日常关联交易预案的公告》（公告编号：
2019-018）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。



    （七）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2018 年度内部控制评价报告》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    （八）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》；

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    （十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

                                        3
上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2019-021）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    （十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    第二届监事会第五次会议决议。



    特此公告。

                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                                   监    事    会

                                                               2019 年 4 月 13 日




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