证券代码：603596           证券简称：伯特利            公告编号：2019-028


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议于 2019 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场及通讯相结
合的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议
由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
     具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 20 日上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年第一季
度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 20 日上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-030）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                     1
特此公告。
                 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                       董   事    会
                                   2019 年 4 月 20 日




             2