证券代码：603596             证券简称：伯特利          公告编号：2019-029


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
六次会议于 2019 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本次会议由公司
监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

    监事会认为，公司 2019 年第一季度报告已经公司第二届董事会第八次会议
审议通过，其编制和审核程序符合相关规定，公司 2019 年第一季度报告所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 20 日上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年第一季度
报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允
                                    1
的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的
情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策
变更。

    具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 20 日上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-030）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                               监   事    会

                                                           2019 年 4 月 20 日




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