证券代码：603596            证券简称：伯特利                 公告编号：2019-035


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第九次会议于 2019 年 5 月 8 日下午 16:00 在芜湖悦圆方大酒店三楼会议室以现
场方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
     具体内容详见刊登于 2019 年 5 月 10 日上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《伯特利公司章程
（2019 年 5 月修订）》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



   （二）审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 5 月 10 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》 公告编号：2019-036）。


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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


 特此公告。
                                   芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                     2019 年 5 月 10 日




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