伯特利：第二届监事会第七次会议决议公告2019-08-14
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-047
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2019 年 8 月 12 日下午 14:00 在公司会议室以现场的方式召开，会议
通知已于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高
秉军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
具 体 内 容详 见 公 司 2019 年 8 月 14 日 刊 登 在上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及摘要的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 14 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
1
上的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-049）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》；
具 体 内 容详 见 公 司 2019 年 8 月 14 日 刊 登 在上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-050）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
公司拟以限制性股票的方式实施股权激励计划，股票来源为公司采用集中
竞价交易方式回购的本公司 A 股普通股股票；本次激励计划拟授予激励对象的限
制性股票数量为 200 万股，占激励计划草案公告日公司股本总额 40,856.10 万股
的 0.49%。其中：首次授予 160 万股、预留 40 万股。公司本次激励计划首次授
予的激励对象共计 63 人，包括公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任
职的核心骨干及员工，不含董事、高级管理人员、独立董事、监事，以及单独或
合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 14 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票激励计划（草
案）（摘要）》（公告编号：2019-053）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
2
的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 14 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2019 年 8 月 14 日
3
