证券代码：603596            证券简称：伯特利                公告编号：2019-063


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十一次会议（定期）于 2019 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于确认公司实施完毕股份回购方案的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-062）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     具体内容详见刊登于 2019 年 10 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《伯特利公司章程
（2019 年 10 月修订）》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
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   （三）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2019-064）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    第二届董事会第十一次会议决议。



     特此公告。
                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                                   董    事    会
                                                               2019 年 10 月 9 日




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