证券代码：603596           证券简称：伯特利           公告编号：2019-068


               芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



       一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议（临时）于 2019 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
       具体内容详见刊登于 2019 年 10 月 30 日上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年第三
季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会专门委员会委员的议
案》

    鉴于周必仁先生因工作调整辞去公司第二届董事会董事职务，并不再担任公
司第二届董事会战略委员会委员及提名委员会委员的职务，公司股东大会已选举
鲁付俊为公司第二届董事会董事。现拟选举鲁付俊为公司战略委员会委员及提名
委员会委员。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。



 特此公告。
                                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                      2019 年 10 月 30 日




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