证券代码：603596          证券简称：伯特利               公告编号：2019-071


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议（临时）于 2019 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向股权激励对象首次授予限制性股票的议案》
     具体内容详见刊登于 2019 年 10 月 31 日上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对
象首次授予限制性股票的公告》（公告号：2019-073）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    第二届董事会第十三次会议决议。



     特此公告。
                                         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

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         董   事    会
    2019 年 10 月 31 日




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