伯特利：第二届监事会第十一次会议决议公告2020-04-02
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2020-013
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议于 2020 年 3 月 31 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监
事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》；
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上的《伯特利 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》；
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上的《伯特利 2019 年度报告》及《伯特利 2019 年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算>及<公司 2020 年度财务
预算报告>的议案》；
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上的《伯特利 2019 年度财务决算》及《公司 2020 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》；
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上的《伯特利关于 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
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报》上的《伯特利 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-016）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（六）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司
2020 年度日常关联交易预案的议案》；
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上的《伯特利公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
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上的《伯特利 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于续聘容诚天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》；
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上的《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》。
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上的《伯特利关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》。
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（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》（公告编号：2020-022）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
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上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
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监 事 会
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