芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立董事事前认可意见



                   芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立董事事前认可意见



     作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，
我们根据《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，
认真审阅了公司提供的《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于公
司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易预案的议
案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构
和内控审计机构的议案》的相关材料，我们听取了公司相关人员对公司 2019 年
利润分配情况、公司 2019 年度日常关联交易的执行情况及预计的公司 2020 年关
联交易、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告的审计
情况的报告。经审慎审阅相关材料，现对上述事项发表事前认可意见如下：

    1、 针对《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》的事前认可意见

     公司 2019 年度拟分配的现金分红与股份回购金额总额与当年归属于公司股
东的净利润之比为 21.46%，低于 30%，主要原因为下游汽车产业 2019 年度产销
量进一步下降导致降价压力向上游传导，同时上游原材料价格的波动也对公司的
营业成本造成较大压力，此外公司须进一步加大研发力度，保障公司能够及时提
高技术水平、升级生产工艺，以适应行业技术进步和产品更新换代。

     公司对截至 2019 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度
工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，节约公
司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

     公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了汽车零部件行业特点、公司经营模
式、盈利水平、资金需求、发展阶段以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司
的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司
稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

    2、 针对《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2020 年度

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日常关联交易预案的议案》的事前认可意见

     公司 2019 年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算，公
司 2020 年预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算，对公司
财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的
情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。

    3、 针对《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构和内控审计机构的议案》的事前认可意见

     公司聘请的 2019 年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券期货从业资格，工作勤勉负责，我们同意续聘其为公司 2020 年度
审计机构和内控审计机构。

     基于上述情况，我们同意将《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》、
《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易
预案的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

     （以下无正文）




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（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第二届董事会
第十五次会议有关事项的独立董事事前认可意见》之签字页）




     独立董事：               王秉刚                骆美化            翟胜宝




                                                              二〇二〇年三月二十五日




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