证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2020-017
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
该事项需要提交公司 2019 年度股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，
保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易增加基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
31 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关
联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易预案的议案》，关联董事鲁付
俊回避表决，其他非关联董事一致表决通过。
公司第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于公司
2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易预案的议
案》。
公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为公司
2019 年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算，公司 2020 年
预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和
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经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不
影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。独立董
事发表了同意意见，本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二）2019 年日常关联交易执行情况
公司 2019 年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称“奇瑞汽车”）、
奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车技
术有限公司（现变更名称为“奇瑞新能源汽车技术股份有限公司”，以下称
“奇瑞新能源”）、威海萨伯汽车安全系统有限公司（以下称“威海萨伯”）、
达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下称“芜湖达奥”）、芜湖市和蓄机械有
限公司（以下称“和蓄机械”）、Sakthi Automotive Group USA,Inc.（以下
称“美国萨克迪”）等发生的日常关联交易执行情况如下：
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品、接受劳务情况
单位：元
关联方 关联交易内容 2019 年度
和蓄机械 汽车零配件、模具开发费 17,710,965.75
美国萨克迪 技术开发费、市场开拓费 23,583,938.18
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（以
原材料 37,263.35
下称“奇瑞汽车零部件”）
奇瑞商用车 原材料 3,584.91
合计 41,335,752.19
出售商品、提供劳务情况
单位：元
关联方 关联交易内容 2019 年度
奇瑞汽车零部件 盘式制动器等 341,504,123.08
奇瑞河南 盘式制动器等 192,435,232.13
奇瑞汽车 盘式制动器等 168,454,925.15
美国萨克迪 转向节等 118,913,726.56
奇瑞商用车 盘式制动器等 31,095,779.64
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关联方 关联交易内容 2019 年度
奇瑞新能源 盘式制动器等 28,078,362.92
威海萨伯 转向节等 24,006,201.91
芜湖达奥 盘式制动器等 1,812,337.54
和蓄机械 劳务费、修理费 9,109.79
合 计 906,309,798.72
公司向芜湖达奥销售的产品，经芜湖达奥加工后最终销售给公司的关联方奇
瑞汽车。
2、关键管理人员报酬
单位：元
项 目 2019 年度发生额
关键管理人员报酬 6,926,800.00
（三）公司 2020 年度日常关联交易预计情况
公司 2020 年度将与关联方奇瑞汽车（含其分公司、控股子公司）、芜湖达奥
等在销售商品方面发生持续性关联交易，以下为预计 2020 年度日常关联交易计
划：
单位：万元
2020 年度 2019 年度
关联交
关联人 预计 预计占同类 占同类
易类别 交易金额
交易金额 业务比例 业务比例
奇瑞汽车 - - 16,845.49 5.62%
芜湖达奥 2,100 181.23 0.06%
奇瑞河南 22,500 19,243.52 6.42%
销售
奇瑞汽车零部件 53,500 34,150.41 11.39%
产品
奇瑞商用车 13,500 3,109.58 1.04%
奇瑞新能源 8,600 2,807.84 0.94%
合计 100,200 76,338.07 25.47%
二、关联方介绍和关联关系
1、奇瑞汽车
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奇瑞汽车成立于 1997 年 1 月 8 日，注册资本 54.698 亿元，注册地为安徽省
芜湖经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售
发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备
租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。
奇瑞汽车是公司第二大股东芜湖奇瑞科技有限公司的股东，持有芜湖奇瑞科
技有限公司 49%的股权。
2、奇瑞新能源
奇瑞新能源成立于 2010 年 4 月 22 日，注册资本 38,361.3457 万元，注册地
为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路 226 号，经营范围：新能源汽车的
研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电
系统和新能源路灯（含 LED 灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。
3、奇瑞汽车零部件
奇瑞汽车零部件成立于 2005 年 9 月 29 日，注册资本 500 万元，注册地为安
徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：自营和代理汽车生产所需的
零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有 100%权益的子公司。
4、奇瑞商用车
奇瑞商用车成立于 2001 年 5 月 24 日，注册资本 75,000 万元，注册地为芜
湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8 号楼，经营范围：汽车底盘、重型、中
型、轻型汽车、乘用车、面包车系列产品研发、制造、销售；汽车零部件、总成、
汽车辅助材料销售；汽车技术咨询；车辆改装、集装箱及方舱制造；医疗器械研
发、生产和销售；口罩研发、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
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方可开展经营活动）
奇瑞商用车是公司第二大股东芜湖奇瑞科技有限公司控股股东奇瑞控股集
团有限公司（以下称“奇瑞控股”）之全资子公司。
5、奇瑞河南
奇瑞河南成立于 2010 年 3 月 11 日，注册资本 238,512.77 万元，奇瑞商用
车持股比例 63.10%，奇瑞汽车持股比例 20.96%；该公司注册地址为河南省开封
市宋城路 99 号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、
制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、
工程机械设备租赁；实业投资及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销售
（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的
凭有效许可证经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。
奇瑞科技持有公司 16.25%的股权；奇瑞控股持有奇瑞科技 51%股权，奇瑞汽
车持有奇瑞科技 49%股权。奇瑞河南为奇瑞控股控制的公司。
6、芜湖达奥
芜湖达奥成立于 2002 年 12 月 20 日，目前注册资本为 10,346.22 万人民币，
为芜湖奇瑞科技有限公司的全资子公司。该公司注册地址为安徽省芜湖市经济技
术开发区凤鸣湖南路 6 号，经营范围包括生产、销售和研发汽车前后端车架组合，
汽车制动器总成，驱动桥总成及其它汽车零部件。
芜湖达奥是公司第二大股东芜湖奇瑞科技有限公司之全资子公司。
7、威海萨伯
威海萨伯成立于 2012 年 12 月 25 日，注册资本 500 万元，注册地位为山东
省威海市乳山市经济开发区世纪大道西疏港路南(乳山科技创业中心)，经营范围：
从事汽车零部件以及转向节检具、模具的销售业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
威海萨伯是公司的联营企业，公司持有其 49%股权。
8、和蓄机械
和蓄机械成立于 2010 年 6 月 13 日，注册资本 2,825 万元，注册地为安徽省
芜湖市孙村经济开发区，经营范围：黑色及有色金属铸造，金属切削加工，机械
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制造，钢材及冶金炉料销售及相关服务。
和蓄机械 2019 年 1-8 月为公司的联营企业，公司持有其 40%股份；2019 年
9 月起为公司全资子公司。
9、美国萨克迪
美国萨克迪成立于 2010 年 10 月 20 日，法定股本为 1,000 万股，主营业务
为从事设计、加工和装配业务，主要生产转向节、控制臂、卡钳支架等汽车制动
产品。
美国萨克迪为公司控股子公司威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司的
股东，持有威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司 49%股权，系公司的关联方。
三、定价政策及依据
上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《奇
瑞汽车股份有限公司采购主合同》、《批量零部件价格协议》等，具体品种、数量、
单价及交货时间以每笔购销合同或采购合同的约定为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有
的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效
益。公司 2019 年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算，公
司 2020 年预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算，对公司
财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的
情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 2 日
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