证券代码：603596            证券简称：伯特利                公告编号：2020-012


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、董事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<公司总经理 2019 年度工作报告>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




   （二）审议通过《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利第二届董事会 2019 年度工作报告》。




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    本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。




    （三）审议通过《关于<公司独立董事 2019 年度述职报告>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利独立董事 2019 年度述职报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。




    （四）审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    （五）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2019 年度报告》及《伯特利 2019 年度报告摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （六）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算>及<公司 2020 年度财务预
算报告>的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

                                       2
上的《伯特利 2019 年度财务决算》及《伯特利 2020 年度财务预算报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。



    （七）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。



    （八）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》上的《伯特利 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-016）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司
2020 年度日常关联交易预案的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事鲁付俊回避表
决。

    本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

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    （十）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利 2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。




    （十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬结算方案的议案》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事袁永彬、柯萍、
杨卫东、蔡春回避表决。



    （十三）审议通过《关于 2020 年度贷款授信额度的议案》。
    根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2020 年度内
向银行申请总额不超过 160,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不
超过 80,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额
度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全资子公
司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授信起始时间、授信期限及额
度最终以银行实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融
资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》


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规定的程序确定。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利公司关于 2020 年度贷款授信额度的的公告》 公告编号：2020-019）。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-020）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （十五）审议通过《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。



    （十六）审议通过《关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》（公告编号：2020-022）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。



    （十七）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《伯特利召开 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    第二届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                           芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                                  董    事    会

                                                               2020 年 4 月 2 日




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