证券代码：603596          证券简称：伯特利               公告编号：2020-037


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议（临时）于 2020 年 5 月 27 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
     具体内容详见刊登于 2020 年 5 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券
日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向股权激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》（公告号：2020-039）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    第二届董事会第十八次会议决议。

     特此公告。
                                         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                           2020 年 5 月 29 日

                                     1