伯特利:第二届董事会第十八次会议决议公告2020-05-29
证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-037
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十八次会议(临时)于 2020 年 5 月 27 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场
结合通讯方式召开,会议通知已于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
具体内容详见刊登于 2020 年 5 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券
日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向股权激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》(公告号:2020-039)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 29 日
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