证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-027
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路 19 号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,845,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.1943
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<公司董事会 2020 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>及<公司 2021 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,345,912 99.3801 1,499,153 0.6199 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常
关联交易预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,467,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：审议《关于收购参股公司控制权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公司少数股权相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,845,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,231,412 99.3327 1,613,653 0.6673 0 0.0000
13、议案名称：审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜决议
有效期延长的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,231,412 99.3327 1,613,653 0.6673 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 235,232,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 6,612,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普
通股股东 1,688,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股
东 4,924,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
审议《关于<公司 2020 年度利润分配预
6 6,612,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案>的议案》
审议《关于公司 2020 年度日常关联交
7 易执行情况及预计公司 2021 年度日常 6,612,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易预案的议案》
审议《关于续聘容诚会计师事务所（特
8 殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机 6,612,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
构和内控审计机构的议案》
审议《关于收购控股子公司少数股权暨
9 6,612,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议案》
审议《关于收购参股公司控制权暨关联
10 6,612,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全
11 权办理收购控股子公司少数股权相关 6,612,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事宜的议案》
审议《关于公司公开发行可转换公司债 1,613,
12 4,998,912 75.5971 24.4029 0 0.0000
券方案决议有效期延长的议案》 653
审议《关于授权董事会全权办理本次公
1,613,
13 开发行可转换公司债券相关事宜决议 4,998,912 75.5971 24.4029 0 0.0000
653
有效期延长的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联交易的议案 7 《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计公司
2021 年度日常关联交易预案的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，
其所持公司 66,378,000 股份数未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：侯敏、顾侃
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2021 年 4 月 30 日