证券代码：603596            证券简称：伯特利         公告编号：2021-035

            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                 关于调整董事会董事津贴的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年
6 月 24 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会
董事津贴的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济
环境、公司所处行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准从
原来每人每年人民币 8 万元（税前）调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。调
整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后，自 2021 年度开始按此标准执
行。
    同时，为激励外部非独立董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责，
体现风险报酬原则，根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟
参照独立董事的上述津贴标准，将第二届董事会成员中未在公司任职且未在公司
领取薪酬的非独立董事发放津贴标准从原每人每年人民币 8 万元（税前）调整为
每人每年人民币 10 万元（税前），2021 年度的津贴按照 12 个月标准支付。
    本次调整董事会董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的
需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                            董   事     会

                                                        2021 年 6 月 25 日