证券代码：603596            证券简称：伯特利               公告编号：2021-060


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、董事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十五次会议于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00 在芜湖伯特利汽车安全系统有限
公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以
电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的
议案》。

  逐项表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-062）。

    本议案需提请公司股东大会逐项审议。




  （二）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议
案》。

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  逐项表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-062）。

    本议案需提请公司股东大会逐项审议。




  （三）审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事
的议案》。

  逐项表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-062）。

    本议案需提请公司股东大会逐项审议。




  （四）审议通过《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于使用募集资金对募投项目先期
投入资金进行置换的公告》（公告编号：2021-063）。




  （五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现


                                       2
金管理的公告》（公告编号：2021-064）。




  （六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于使用自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-065）。




  （七）审议通过《关于使用募集资金对芜湖伯特利材料科技有限公司增资的议
案》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于使用募集资金向全资子公司增
资的公告》（公告编号：2021-066）。




  （八）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-067）。




  （九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于变更公司注册资本及修订公司
章程的公告》（公告编号：2021-068）。

    本议案需提请公司股东大会审议。




  （十）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会通知公告》（公告编号：2021-069）。



    三、备查文件

    第二届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                           芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                                  董    事    会

                                                              2021 年 8 月 21 日




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