证券代码：603596            证券简称：伯特利                公告编号：2021-086


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场及通讯相
结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2021 年第三季度报告》。

  （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    子议案审议情况：

    （1）、同意聘任杨卫东为公司副总经理；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （2）、同意聘任柯萍为公司副总经理；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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   （3）、同意聘任蔡春为公司副总经理；

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （4）、同意聘任陈忠喜为公司副总经理。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   以上聘任自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期
届满时止。

    三、备查文件

   第三届董事会第二次会议决议。




   特此公告。




                                      芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                            董   事    会

                                                       2021 年 10 月 28 日




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