伯特利:伯特利第三届董事会第二次会议决议公告2021-10-28
证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2021-086
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场及通讯相
结合的方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交易所 网 站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《伯特利 2021 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
子议案审议情况:
(1)、同意聘任杨卫东为公司副总经理;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(2)、同意聘任柯萍为公司副总经理;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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(3)、同意聘任蔡春为公司副总经理;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(4)、同意聘任陈忠喜为公司副总经理。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上聘任自本次董事会决议通过之日起生效,任期三年,至本届董事会任期
届满时止。
三、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
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