证券代码：603596               证券简称：伯特利             公告编号：2022-005

             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议于 2022 年 1 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监
事会主席段光灿先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的公告》（公告编号：2022-006）。


  （二）审议通过《关于补充确认公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于补充确认公司 2021 年度日常关


                                        1
联交易的公告》（公告编号：2022-008）。


  （三）审议通过《关于暂不提前赎回“伯特转债”的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    结合公司实际情况及当前的市场情况，公司本次暂不行使“伯特转债”的提
前赎回权利，且自 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日期间，在“伯特转债”
触发有条件赎回条款时，公司均不行使“伯特转债”的提前赎回权利。在此之后，
若“伯特转债”再次触发有条件赎回条款，将另行召开会议决定是否行使“伯特
转债”的提前赎回权利。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于不提前赎回”伯特转债”的提
示性公告》（公告编号：2022-009）。


    三、备查文件

    第三届监事会第三次会议决议。



    特此公告。

                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                                   监    事    会

                                                               2022 年 1 月 26 日




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