芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司   第三届董事会第四次会议有关事项的独立董事事前认可意见



                   芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                 关于第三届董事会第四次会议有关事项的

                              独立董事事前认可意见



     作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，
我们根据《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，
认真审阅了公司提供的《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》、《关于公
司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易预案的
议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构和内控审计机构的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》的相关材料，我
们听取了公司相关人员对前述议案情况的报告。经审慎审阅相关材料，现对上述
事项发表事前认可意见如下：

    1、 针对《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》的事前认可意见

     公司 2021 年度拟分配的现金分红与股份回购金额总额与当年归属于公司股
东的净利润之比低于 30%，主要原因为：受疫情影响，近年来我国汽车市场景气
度下滑，同时 2021 年度原材料价格上涨，汽车芯片短缺，整车市场价格不断下
降。为了转移降价压力，整车厂商持续降低汽车零部件产品的采购成本，从而汽
车制动系统行业存在销售价格逐年下降的行业特征。同时钢材、生铁、废钢、铝
合金等上游原材料价格的大幅增长也将对公司的营业成本产生较大影响。综合来
看，上下游行业的双重挤压将对公司的经营造成较大压力。因此，公司需要保持
一定规模的货币资金等营运资金以应对上下游行业可能产生的不利变化。

     公司对截至 2021 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度
工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，节约公
司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规
范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投
资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。


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     综上，此次利润分配预案符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回
报，2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东
利益的情况。我们同意公司 2021 年度利润分配预案。

    2、 针对《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度
日常关联交易预案的议案》的事前认可意见

     公司 2021 年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算，公
司 2022 年度预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算，对公
司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益
的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖。我们同意公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常
关联交易。

    3、 针对《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构和内控审计机构的议案》的事前认可意见

     公司聘请的 2021 年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券期货从业资格，工作勤勉负责，我们同意续聘其为公司 2022 年度
审计机构和内控审计机构。

     4、针对《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见

     公司致力于为全球汽车整车企业提供一流的汽车底盘及车身零部件产品，通
过不懈地自主技术创新，公司在汽车机械制动产品、电控制动产品和轻量化零部
件领域已取得领先的技术优势，并掌握自主可控的知识产权和成熟稳定的量产能
力。

     万达公司为专业从事汽车转向系统产品研发生产的一级汽车零部件供应商，
并拥有良好的经济效益和技术底蕴，其主要产品转向器和转向管柱与公司在汽车
底盘领域有明显的协同效应。本次投资合作一方面将整合双方的技术优势，丰富
和完善公司在汽车安全系统领域的产品线，提升公司的客户服务能力和市场竞争
优势；另一方面本次投资合作具有良好的经济效益，将进一步增强供公司的盈利
能力。本次对外投资符合公司发展战略及公司、股东的整体利益，不会对公司产

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生重大不利影响。我们同意收购万达零部件所持万达公司 45%的股权（对应 8,631
万股股权）。

     基于上述情况，我们同意将《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》、
《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交
易预案的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公
司第三届董事会第四次会议审议。

     （以下无正文）




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（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第三届董事会四
次会议有关事项的独立董事事前认可意见》之签字页）




     独立董事：            侯福深                 蒋   琪                 翟胜宝




                                                                 二〇二二年四月一日




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