证券代码：603596               证券简称：伯特利             公告编号：2022-025


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2022 年 4 月 7 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司
监事会主席段光灿先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利监事会 2021 年度工作报告》。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。



    （二）审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2021 年度报告》及《伯特
利 2021 年度报告摘要》。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。



    （三）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预
算报告>的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特
利 2021 年度财务决算报告》及《伯特利 2022 年度财务预算报告》。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。



    （四）审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-026）。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。



    （五）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。




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    （六）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司
2022 年度日常关联交易预案的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特
点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对公司 2021
年度日常关联交易执行情况及 2022 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的
日常关联交易预计情况报告如下：

     1、公司 2021 年度与奇瑞汽车及其关联方在购销商品、接受劳务方面的关
联交易金额共计 1,797.78 万元；在向关联方销售产品、商品方面的关联交易金
额共计 111,794.63 万元。

     2、公司 2022 年度预计与奇瑞汽车及其关联方在购销商品、接受劳务方面
的关联交易金额共计 2,200.00 万元；在向关联方销售产品、商品、提供劳务方
面的关联交易金额共计 160,000.00 万元。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于 2021 年度日常关联交易执行
情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-028）。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。



    （七）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2021 年度内部控制评价报
告》。



    （八）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内控审计机构的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于拟续聘 2022 年年审会计师事
务所的公告》（公告编号：2022-029）。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。



    （九）审议通过了《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     为满足下属部分全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，需要通
过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资，依据融资需要，需由公司
为下属全资子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资提供连带责任
保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过 6 亿元人民币（含），单笔担保金
额不超过 1 亿元人民币（含），担保的主债权确定期间为一年，自 2022 年 1 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日。公司为全资子公司在担保的主债权确定期间提供的担
保额度可以循环使用。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司预计为全资子公司提供担
保的公告》（公告编号：2022-031）。

    本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。




    （十）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”或“伯特利”）、
芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）之全资子公司芜湖瑞智联能科
技有限公司（以下简称“瑞智联能”）拟与浙江万达汽车方向机股份有限公司（以
下简称“万达公司”）之股东浙江万达汽车零部件有限公司（以下简称“万达零
部件”）、陈伟、华伟娟、陈晓佳、杭州陈大投资管理有限公司（以下简称“陈大
投资”）共同签署《关于收购浙江万达汽车方向机股份有限公司之股权转让协议》

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（以下简称“交易协议”），收购万达零部件所持万达公司 65%的股权，其中，公
司拟以现金 20,079.31437 万元收购万达零部件所持万达公司 45%（对应 8,631
万股股权），瑞智联能拟以现金 8,924.13972 万元收购万达零部件所持万达公司
20%（对应 3,836 万股股权）（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，伯特利
为万达公司的第一大股东；万达公司董事会由 5 名董事组成，其中伯特利有权提
名 3 名董事，瑞智联能及万达零部件有权各提名 1 名董事。伯特利提名的董事超
过收购后万达公司董事会人数的半数，伯特利将成为收购后万达公司的控股股东。
万达公司将在收购完成后纳入伯特利的合并报表范围。
     本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、 公司章程》及公司《对外投资管理办法》、
《关联交易管理办法》的相关规定，本次收购属于公司与关联方（奇瑞科技全资
子公司）共同投资，构成关联交易。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于收购股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-033）。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。




    （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关
事宜的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。




    （十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法
律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际
情况，依次对章程中第十条、第二十三条、第二十四条等多项条款的相关表述进

                                        5
行了修改。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于修订公司章程的公告》（公告
编号：2022-034）。

     本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。




    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》
（财会[2018]35 号）规定，对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更
不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、净资产、损益等无影响。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2022-035）。



    三、备查文件

    第三届监事会第四次会议决议。



    特此公告。

                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                                   监    事    会

                                                                2022 年 4 月 9 日




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