伯特利:伯特利关于2021年度股东大会通知的更正公告2022-04-19
证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2022-040
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于 2021 年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2021 年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2022 年 4 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603596 伯特利 2022/4/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9
日披露了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2021年度股东大会的
通知》(公告编号:2022-036)。经公司事后审核发现,因工作人员疏忽,导致上
述公告中第8、9项议案名称有误,现更正如下:
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
8 √
年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》 √
三、 除了上述更正补充事项外,于 2022 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 4 月 29 日
至 2022 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》 √
2 审议《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》 √
3 审议《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》 √
4 审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》 √
5 审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>及<公司 2022 年度 √
财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》 √
7 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 √
2022 年度日常关联交易预案的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 √
年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》 √
10 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 √
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关事 √
宜的议案》
12 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>及<公司 2022
年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
7 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计
公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》
10 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资
相关事宜的议案》
12 审议《关于修改<公司章程>的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。