证券代码：603596         证券简称：伯特利      公告编号：2022-040


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
           关于 2021 年度股东大会通知的更正公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、      股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 29 日


3. 原股东大会股权登记日：


         股份类别      股票代码     股票简称           股权登记日
           Ａ股         603596       伯特利            2022/4/25




二、      更正补充事项涉及的具体内容和原因


    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9
日披露了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2021年度股东大会的
通知》（公告编号：2022-036）。经公司事后审核发现，因工作人员疏忽，导致上
述公告中第8、9项议案名称有误，现更正如下：
                                                            投票股东类型
  序号      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
         审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
  8                                                                      √
         年度审计机构和内控审计机构的议案》
  9      审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》                √




三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 4 月 29 日 14 点 00 分
   召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日
                        至 2022 年 4 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                                     投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》            √
2       审议《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》          √
3       审议《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》            √
4       审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》                  √
5       审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>及<公司 2022 年度     √
        财务预算报告>的议案》
6       审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》              √
7       审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司      √
        2022 年度日常关联交易预案的议案》
8       审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022   √
        年度审计机构和内控审计机构的议案》
9       审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》            √
10      审议《关于对外投资暨关联交易的议案》                        √
11      审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关事      √
        宜的议案》
12      审议《关于修改<公司章程>的议案》                            √



特此公告。


                                 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 19 日




附件 1：授权委托书
                            授权委托书

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号                   非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权

  1     审议《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》

  2     审议《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》

  3     审议《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》

  4     审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

  5     审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>及<公司 2022
        年度财务预算报告>的议案》

  6     审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

  7     审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计
        公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》

  8     审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
        公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》

  9     审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》

 10     审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

 11     审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资
        相关事宜的议案》

 12     审议《关于修改<公司章程>的议案》




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。