证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-050
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,077,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
51.9213
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召
集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>及<公司 2022 年度财务预算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日
常关联交易预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,699,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,560,797 99.9049 138,500 0.0951 0 0.0000
11、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,938,797 99.9346 138,500 0.0654 0 0.0000
12、 议案名称：审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,817,020 97.5196 5,260,277 2.4804 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 206,657,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 1,376,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 4,043,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《关于<公司 2021 年度利润 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6
分配预案>的议案》
审议《关于公司 2021 年度日常 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易执行情况及预计公司
7
2022 年度日常关联交易预案的
议案》
审议《关于续聘容诚会计师事务 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所（特殊普通合伙）为公司 2022
8
年度审计机构和内控审计机构
的议案》
审议《关于 2022 年度对全资子 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9
公司提供担保的议案》
审议《关于对外投资暨关联交易 5,281,677 97.4447 138,500 2.5553 0 0.0000
10
的议案》
审议《关于提请股东大会授权董 5,281,677 97.4447 138,500 2.5553 0 0.0000
11 事会全权办理对外投资相关事
宜的议案》
审议《关于修改<公司章程>的议 159,900 2.9500 5,260,277 97.0500 0 0.0000
12
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 12 项非累计投票议案，所有议案全部表决通过。
2、本次股东大会共 7 项议案均对中小投资者投票情况进行单独统计。
3、涉及关联交易的议案 7 《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预
计公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》和议案 10《关于对外投资暨关联交易
的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司 66,378,000 股
份数未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王文豪、李梦
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2022 年 4 月 30 日
