证券代码：603596            证券简称：伯特利                公告编号：2022-059


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议（临时）于 2022 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会
议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 5 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于向激励对象授予限制性
股票的公告》（公告编号：2022-061）。



    三、备查文件

    第三届董事会第六次会议决议。

     特此公告。
                                           芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                                  董    事    会
                                                              2022 年 5 月 31 日

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