证券代码：603596                证券简称：伯特利             公告编号：2022-091


               芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2022 年 8 月 24 日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会
主席段光灿先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年半年度报告》及《伯
特利 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-092）。

   （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-093）。


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   （三）审议通过《关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于增加预计 2022 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2022-094）。



    三、备查文件

     第三届监事会第八次会议决议。



     特此公告。



                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                                   监    事    会

                                                               2022 年 8 月 30 日




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